Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την εισαγγελία σε βάρος του υπαλλήλου της εφορίας Κυψέλης που κατηγορείται για υπεξαίρεση.
Με εντολή της προϊσταμένης της εισαγγελίας εκδόθηκε διάταξη για την δημοσιοποίηση του ονόματος του εφοριακού, ο οποίος παραμένει άγνωστο εάν βρίσκεται στην Ελλάδα.
Σε βάρος του υπαλλήλου της ΚΓ ΔΟΥ Αθηνών ασκήθηκε ποινική δίωξη για ψευδείς βεβαιώσεις, σε συνδυασμό με το νόμο 1608 περί καταχραστών του δημοσίου, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από τον έλεγχο που διενήργησε το ΣΔΟΕ, ο υπάλληλος φέρεται να καταχράστηκε το 2010 ποσό 500 χιλιάδων ευρώ, ενώ όπως εκτιμάται, το συνολικό ποσό που ιδιοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.
