Τους λογαριασμούς των εμπλεκόμενων στην υπόθεση του ομολόγου του ΤΣΠΕΑΘ ερευνά ο ελβετός εισαγγελέας.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Ελβετίας ερευνά και φέρεται να έχει μπλοκάρει συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς για ύποπτες μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών, ενώ παράλληλα εξετάζεται ο ρόλος τριών off shore εταιρειών.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λίγο μετά την έκδοση του ομολόγου του ΤΣΠΕΑΘ και συγκεκριμένα στις 13/7/2006, εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που ήδη εμπλέκεται στο ομόλογο των 280 εκατομμυρίων ευρώ, έστειλε 6,5 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό off shore εταιρείας που συνδέεται με τη χρηματιστηριακή «Τρωύλος» -εταιρεία που πούλησε το ομόλογο στο ΤΣΠΕΑΘ.
