Δικογραφία σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης εις βάρος πέντε ανθρώπων, οι οποίοι τον Οκτώβριο του 1999, ίδρυσαν ατομικές επιχειρήσεις και εξαπάτησαν επιχειρηματίες, αποσπώντας εμπορεύματα αξίας 137 εκατ. δρχ., πληρώνοντας με ακάλυπτες επιταγές.
