Ποινική δίωξη σε βάρος των 23 κατηγορουμένων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα εξαπάτησης επενδυτών άσκησε η Εισαγγελία.
Τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση οι κατηγορούμενοι είναι για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, άμεση συνέργεια σε απάτη, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συνέργεια στο ξέπλυμα.
Πέντε εκ των συλληφθέντων (δύο άνδρες και τρεις γυναίκες) οδηγήθηκαν ενώπιον της 10ης τακτικής ανακρίτριας και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και την Κυριακή.
Σημειώνεται ότι εκκρεμούν ακόμη δύο εντάλματα σύλληψης, ένα διεθνές και ένα ευρωπαϊκό.
