Αποστολή αιτιολογημένης γνώμης -το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο- προς την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία και τη Σουηδία, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με την εφαρμογή της δεύτερης Οδηγίας κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Τα εν λόγω κράτη δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο της Οδηγίας, που δεσμεύει τα μέλη να καταπολεμήσουν το "ξέπλυμα" χρημάτων που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα σοβαρών εγκληματικών ενεργειών και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της πρώτης Οδηγίας (που περιορίζεται στον χρηματοπιστωτικό τομέα) σε μια σειρά μη χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων, που είναι εύκολο να εκμεταλλευθούν όσοι ξεπλένουν χρήμα.

Η δεύτερη Οδηγία επεκτείνει τις απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του πελάτη, την τήρηση στοιχείων και την αναφορά στις αρμόδιες αρχές ύποπτων συναλλαγών, σε ανεξάρτητους και ορκωτούς λογιστές, σε κτηματομεσίτες, σε συμβολαιογράφους και σε δικηγόρους.

Παρόμοιες απαιτήσεις ισχύουν και για ορισμένους εμπόρους αγαθών μεγάλης αξίας, όπως εμπόρους πολύτιμων λίθων και μετάλλων, εμπόρους έργων τέχνης και γενικότερα σε μεσάζοντες, όταν πραγματοποιούνται πληρωμές σε ρευστό και τα ποσά υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ