Ποσό ύψους 915.000 ευρώ φέρεται να απέσπασε ένας 31χρονος ασφαλιστής από συνολικά 20 άτομα στη Θεσσαλονίκη, πείθοντάς τα να επενδύσουν χρήματα σε επενδυτικά προγράμματα ασφαλιστικής εταιρείας, με δήθεν υψηλή απόδοση σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς όμως τη σύναψη σχετικών συμβολαίων.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται δύο ακόμη άτομα, μία 35χρονη και ένας 59χρονος. Η γυναίκα φέρεται να προσέγγιζε τα υποψήφια θύματά του.
Από την έρευνα προέκυψε ότι πολλές από τις συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε γραφείο που διατηρεί ο 31χρονος, το οποίο συστεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο του 59χρονου, ο οποίος φέρεται να γνώριζε τη δράση του.
