Σε δίκη παραπέμπεται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, ο Ακης Τσοχατζόπουλος και άλλα 18 άτομα για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Αντίθετα δεν παραπέμπονται η Αικατερίνη Σταμάτη, θεία της συζύγου του πρώην υπουργού Βίκυς Σταμάτη, και ο Ευτύχιος Ατσοπάρδης, εκπρόσωπος της εξωχώριας εταιρείας Bluebell.
Την παραπομπή του κ. Τσοχατζόπουλου και των υπόλοιπων κατηγορούμενων στην υπόθεση -με εξαίρεση τον κ. Ατσοπάρδη για τον οποίο εκτιμούσε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να παραπεμφθεί σε δίκη- είχε προτείνει στο Συμβούλιο Εφετών ο εισαγγελέας Εφετών Π. Καραγιάννης.
Συγκεκριμένα με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφερτών παραπέμπονται σε δίκη για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση οι:
- Άκης Τσοχατζόπουλος
- Αστέριος Οικονομίδης, επιχειρηματίας στον χώρο των κατασκευών
- Ευφροσύνη Λαμπροπούλου λογίστρια
- Νίκος Ζήγρας, επιχειρηματίας, εξάδελφος του πρώην υπουργού
- Γιώργος Σαχπατζίδης, επιχειρηματίας
- Αρετή Τσοχατζοπούλου, κόρη του βασικού κατηγορούμενου
- Βίκυ Σταμάτη σύζυγος του βασικού κατηγορούμενου
- Γιάννης Σμπώκος
- Νίκος Γεωργουλάκης, εμφανιζόμενος ως ιδιοκτήτης υπεράκτιας εταιρείας
- Παναγιώτης Σταμάτης, αδελφός της συζύγου του πρώην υπουργού
- Παντελής Ζαχαριάδης, εμφανιζόμενος ως συνιδιοκτήτης υπεράκτιας εταιρείας
- Οράτιος Μελάς, εκπρόσωπος υπεράκτιας εταιρείας
- Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
- Σπύρος Χατζηνικολάου, δικηγόρος
- Γκούντρουν Τσοχατζοπούλου, πρώην σύζυγος του Τσοχατζόπουλου
- Φώτης Αρβανιτίδης
- Νίκος Καρατζάς, ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ
- Γιώργος Κωνσταντάτος
Με το βούλευμα κρίνεται, επίσης, ότι πρέπει να παύσει οριστικά η δίωξη του Άκη Τσοχατζόπουλου και της πρώην συζύγου του για την επιμέρους πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, που αφορά το έτος 1997 και σχετίζεται με αγορά ακινήτου. Επίσης, παύει οριστικά η ποινική δίωξη για όλους τους κατηγορούμενους, που αφορά τη σύσταση οργάνωσης.
