Δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε βάρος 26 ατόμων, με τις κατά περίσταση κατηγορίες της «Εγκληματικής οργάνωσης – σύστασης συμμορίας», της «Πλαστογραφίας», της «Υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης» και «Απάτης».
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής αυτής ομάδας, τα οποία δρούσαν υπό τις εντολές και την καθοδήγηση δύο Ελλήνων ηλικίας 31 και 53 ετών, χωρίς να διαθέτουν τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις, πετύχαιναν την έγκριση τραπεζικών δανείων και τη συνακόλουθη εκταμίευση μεγάλων χρηματικών ποσών.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 53χρονος εντόπιζε, έπειθε και εισήγαγε στην παράνομη δράση, τους «υποψήφιους δανειολήπτες», ενώ ο 31χρονος, έναντι αμοιβής, κατήρτιζε πλαστά έγγραφα ή παραποιούσε γνήσια, με σκοπό την παράνομη σύναψη τραπεζικών δανείων.
Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 31χρονου, στην περιοχή του Κορδελιού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φάκελοι, οι οποίοι περιείχαν πλήθος εγγράφων, ταυτότητες, σφραγίδες, εκκαθαριστικά εφορίας, βεβαιώσεις εργοδοσίας, αιτήσεις δανείων και υπεύθυνες δηλώσεις διαφόρων ατόμων.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο πλαίσιο δράσης του κυκλώματος, κατά το χρονικό διάστημα, 2006 έως 2009, εκταμιεύθηκε από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας, το χρηματικό ποσό των 551.662 ευρώ, ενώ επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς η σύναψη δανείων, ύψους επιπλέον 529.342 ευρώ.
Η σχετική δικογραφία θα αποσταλεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
