ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 14/11/2000, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, η οποία θα ανέλθει στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής, στον πολυκινηματογράφο VILLAGE CENTER, αίθουσα 8, Φραγκοκλησιάς 3, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρίας, περί επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρίας. 2. Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού περί απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψεως αποφάσεων. 3. Τροποποίηση των άρθρων 19 και 20 του Καταστατικού περί απαρτίας και πλειοψηφίας προς λήψη αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. 4. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. 6. Εγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε αυτές των διαφόρων επιτροπών του Δ.Σ., καθώς και για την παροχή υπηρεσιών. 7. Εκλογή συμπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2000 και έγκριση της αμοιβής τους. 8. Εγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή προσφοράς δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών (Stock Option Plan), σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.
