Περίπου 1,2 εκατ. ευρώ αποκόμισαν από παράνομη επιστροφή ΦΠΑ τα μέλη κυκλώματος που είχαν συστήσει εικονικές επιχειρήσεις εμπορίας διαφόρων αγαθών και εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια.
Αστυνομικοί του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 29 ατόμων για εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία. Επτά μέλη του κυκλώματος προσέγγισαν δώδεκα τοξικομανείς, τους προσέφεραν 50 € έως 100 € την εβδομάδα και τους έπεισαν να συμμετάσχουν ως «αχυράνθρωποι» σε εικονικές επιχειρήσεις. Μέσω αυτών εξέδωσαν πλαστά τιμολόγια ανύπαρκτων πωλήσεων διαφόρων αγαθών αξίας 7.555.306 € σε διάφορους επαγγελματίες, αποκομίζοντας παράνομα ΦΠΑ ύψους 1.183.383 ευρώ.
Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας των δώδεκα τοξικομανών πέτυχαν τη χορήγηση καταναλωτικών δανείων, πιστωτικών καρτών και μπλοκ επιταγών και μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης διαφόρων τραπεζών, απέκτησαν ΙΧ αυτοκίνητα και μηχανές σκαφών θαλάσσης τα οποία μεταπούλησαν. Το συνολικό κέρδος που αποκόμισαν από καταναλωτικά δάνεια, προγράμματα χρηματοδότησης και πιστωτικές κάρτες ανέρχεται σε 453.000 ευρώ, ενώ το ύψος της αξίας των επιταγών που τέθηκαν σε κυκλοφορία παραμένει απροσδιόριστο, καθώς και τα κέρδη από τα διάφορα εμπορεύματα που πούλησαν.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
