ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας, Αμαρούσιο Αττικής, Πατρόκλου 5-7, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για διάθεση ή διανομή μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας ή και έγκριση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών εκδόσεώς της, κατά τις σχετικές προβλέψεις των άρθρων 13 και 16 κν 2190/1920 σε συνδ. με ΠΔ 30/1988. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, Υπεύθυνος κος Κόντος Νικόλαος). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17).
SATO Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Μαρούσι Αττικής, (Λεωφόρος Κηφισίας 168), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) της χρήσης 2005 καθώς και της εκθέσεως διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή επ αυτών για τη χρήση 2005. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. καθώς και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005. 3. Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή καθώς και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων, που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Δ.Σ., κατά τη χρήση 2005 καθώς και καθορισμός ποσών, που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις, προς τα μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, κατά τη χρήση 2006. 5. Λήψη απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρεία, ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α. κατ άρθρο 16 παρ. 5 επόμενα ν. 2190/1920. 6. Λήψη απόφασης, για την θέσπιση προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαίρεσης, επί μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 ν. 2190/1920. 7. Λήψη απόφασης, για την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δωρεάν διανομή στους μετόχους των νέων μετοχών, σε αναλογία, δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές. 8. Λήψη απόφασης, για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής, της επένδυσης στο κέντρο logistics στην Ελευσίνα, με αφορολόγητα αποθεματικά και με υπαγωγή της, στις διατάξεις του ν. 3299/2004. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι κύριοι μέτοχοι πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 168, υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων) σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΟΤΕ Α.Ε.
54η Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στο Διοικητικό Μέγαρο του Οργανισμού, Κηφισίας 99, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ., της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2005, καθώς και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Ατομικών και Ενοποιημένων) της 31ης Δεκεμβρίου 2005. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής της. 4. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ., της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2005 και καθορισμός αποζημιώσεων των ως άνω για τη χρήση 2006. 5. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 2006. / Έγκριση τροποποίησης του σχετικού όρου της σύμβασής του με τον ΟΤΕ και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. 6. Ανανέωση της σύμβασης για την κάλυψη - ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. / Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. 7. Έγκριση της δωρεάν διάθεσης, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κινητών παγίων της ΟΤΕ Α.Ε., πλήρως αποσβεσμένων, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό, σε Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Σχολεία και σε Φορείς οι οποίοι προάγουν κοινωνικούς σκοπούς, καθώς και της ανάθεσης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της σχετικής αρμοδιότητας για την υλοποίηση των ανωτέρω. 8. Εκλογή για τριετή θητεία τριών νέων μελών του Δ.Σ. λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων μελών του ενδεκαμελούς Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού και ορισμός ή μη νέων ανεξαρτήτων μελών. 9. Έγκριση βασικών όρων σύμβασης ανάθεσης έργου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, με υπεύθυνο του έργου από πλευράς Πανεπιστημίου μέλος του Δ.Σ.-ΟΤΕ. / Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. 10. Έγκριση προγράμματος για διάθεση μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. μέσω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας και θυγατρικής της, βάσει Κριτηρίων Απόδοσης, και παροχή εξουσιοδότησης για τον επιμέρους καθορισμό λεπτομερειών και όρων του προγράμματος. 11. Ακύρωση 432.490 ιδίων μετοχών, λόγω παρέλευσης τριετίας από την απόκτησή τους με ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (άρθρο 5 του Καταστατικού), κατά ποσόν που αντιστοιχεί στις ακυρούμενες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920 και μεταφορά του σχηματισθέντος αποθεματικού αγοράς ιδίων μετοχών σε έκτακτο αποθεματικό. 12. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36 και 37, κατάργηση των άρθρων 17 και 38 του ισχύοντος Καταστατικού καθώς και αναρίθμηση των άρθρων των Κεφαλαίων Γ', Δ' και Ε' (άρθρα 18 και επόμενα) του Καταστατικού και κωδικοποίησή του. 13. Εκχώρηση στο Δ.Σ. της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές μέσα σε πέντε χρόνια από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με μια ή περισσότερες αποφάσεις του και για ποσό ίσο με το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. Β’ σε συνδυασμό με το άρθρο 3α παρ. 1 εδ. Β’ του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού. 14. Διάφορες ανακοινώσεις. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει: - Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο τμήμα Διαχείρισης Μετοχολογίου του ΟΤΕ. Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπων των Μετόχων. - Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ, το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο τμήμα Διαχείρισης Μετοχολογίου του ΟΤΕ, Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπων των Μετόχων. - Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο του ΟΤΕ Κηφισίας 99 Μαρούσι ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή στο τμήμα Διαχείρισης Μετοχολογίου του ΟΤΕ Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης και στην ίδια προθεσμία να προσκομίσουν και να καταθέσουν στο τμήμα Διαχείρισης Μετοχολογίου του ΟΤΕ, Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών και τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας, Επιδαύρου 5, στον Ρέντη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31/12/2005, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2005. 3. Έγκριση της προτεινόμενης από το Δ.Σ. διαθέσεως μερισμάτων χρήσεως 2005, καθώς και του χρόνου διανομής των. 4. Έγκριση σύμβασης εργασίας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. δια τις παρασχεθείσες υπηρεσίες για τη χρονική περίοδο από 1-1-2005 έως 31-12-2005, προέγκριση και καθορισμός των αποδοχών των μελών δια τη διαχειριστική χρήση 2006. 5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικού υπεραξίας αναπροσασμογής παγίων νόμου 2065/92 και δια κεφαλαιοποιήσεως τμήματος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 7. Τροποποίηση των άρθρων 5 & 35 του Καταστατικού. 8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν: Εάν οι άυλες μετοχές τους, δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ’αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι άυλες μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κ.Α.Α. Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρία, (Επιδαύρου 5, Ρέντη, υπεύθυνος κ. Θεόδωρος Παπαϊωάννου τηλ. 210 4913502) και τα νομιμοποιητικά έγγραφα αντιπροσώπευσης των μετόχων.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "ATHENS HILTON", Βασ. Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. Διάθεση αποτελεσμάτων. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και στο προσωπικό επιχειρήσεων συνδεδεμένων με την εταιρεία με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 6. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και το Π.Δ. 14/1993, όπως ισχύουν. 7. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας - Κωδικοποίηση: άρθρο 5 - μετοχικό κεφάλαιο. 8. Επικύρωση εκλογής Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 9. Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης - Εσωτερικός έλεγχος. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό, τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στην υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας, Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210-3357158, 210-3357263, fax: 210-3357260, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
ΟΛΠ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2005 μέχρι 31/12/2005 που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης (1/1/2005 - 31/12/2005). 3. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών και διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1/1/2005 μέχρι 31/12/2005. 4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2006 μέχρι 31/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2005, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2006. 6. Επικύρωση της εκλογής των κ.κ. Ηλία Φιλιππακόπουλου και Γεωργίου Κασιμάτη, ως μελών του Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. (μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε. της 30ης Ιουνίου 2005 περί αύξησης κατά δύο των Μελών του Δ.Σ. και της συνακόλουθης απόφασης 238/31-8-2005 του Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε.). 7. Εκλογή και πρόσληψη Διευθύνοντος Συμβούλου μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Γενική Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν με αίτησή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών να ζητήσουν τη δέσμευση των μετοχών τους και την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, με την οποία να βεβαιώνεται η δέσμευση αυτή και η ιδιότητα του μετόχου ως δικαιούχου συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, εκδίδει με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό του και θέτει στη διάθεση της Εταιρείας κατάσταση στην οποία αναφέρονται οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής και ο αριθμός των μετοχών που έχουν δεσμεύσει. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς με έγγραφο. Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα παραπάνω, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία (Τμήμα Εξυπηρέτησης - Σχέσεων Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, Ακτή Μιαούλη - 10 Πειραιάς, τηλ.: 210-4550226, 210-4550227, 210-3357158) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας (Ελ. Βενιζέλου 3-5 Ταύρος Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2005 (1.1.2005 μέχρι 31.12.2005). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2005 (1.1.2005 μέχρι 31.12.2005). Απόφαση μη καταβολής μερίσματος, υπό μορφή τόκου, στους Προνομιούχους Μετόχους. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2005 (1.1.2005 μέχρι 31.12.2005). 4. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2005 και έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2006. 5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής τους. 6. Ενημέρωση για την εξέλιξη των διαδικασιών της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. 7. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).
