Οικονομικές ατασθαλίες στο γραφείο του ΕΟΤ Ρουμανίας την περίοδο 2008 - 2011 προέκυψαν μετά από έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του τότε προϊσταμένου του γραφείου για το αδίκημα της απιστίας.
Οικονομικές ατασθαλίες στο γραφείο του ΕΟΤ Ρουμανίας την περίοδο 2008 - 2011 προέκυψαν μετά από έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του τότε προϊσταμένου του γραφείου για το αδίκημα της απιστίας.
Η κακουργηματική απιστία για την οποία κατηγορείται ο 57χρονος πρώην προϊστάμενος, αφορά ζημιά προς το Δημόσιο που υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
Όπως έγινε γνωστό, τον Ιανουάριο του 2009 το γραφείο του ΕΟΤ Ρουμανίας σύναψε παράνομα με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας δάνειο ύψους 40.000 ευρώ, με εγγυητή τον 57χρονο. Σκοπός του δανείου ήταν η κάλυψη δαπανών για την παραγωγή έντυπου και προωθητικού υλικού, στο πλαίσιο δράσεων για τα έτη 2008 - 2009, ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, το ποσό αυτό διατέθηκε για την κάλυψη δαπανών διοίκησης και λειτουργίας.
Σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, «με την παράνομη σύναψη του δανείου αυτού ο 57χρονος δέσμευσε τον Οργανισμό, θέτοντας σε κίνδυνο τα συμφέροντά του, χωρίς να έχει λάβει την προαπαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας και χωρίς να έχει γνωστοποιήσει σε αυτή τους όρους και τις υποχρεώσεις της σύμβασης, ενέργεια στην οποία προέβη με την παρέλευση δεκαμήνου».
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι για τα παραστατικά των λογαριασμών Διοίκησης - Λειτουργίας και Δημοσίων Σχέσεων των ετών 2008 - 2011 δεν είχε υποβληθεί απόφαση έγκρισης προϋπολογισμού των επιμέρους κονδυλίων και τελικής κατανομής.
Σε άλλη περίπτωση, και πάλι χωρίς τη σχετική έγκριση από την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, διαπιστώθηκαν παρατυπίες στις πιστωτικές συμβάσεις και συγκεκριμένα προέκυψε ανεξόφλητο ποσό ύψους 20.438,27 ευρώ, που αφορούσε στην πιστωτική διευκόλυνση του γραφείου, μαζί με όλα τα σχετικά έξοδα (προμήθειες, τόκοι κ.ά.).
Την ίδια χρονική περίοδο παρατηρήθηκε «εσωτερικός δανεισμός», ο οποίος είχε ως κύριο στόχο την κάλυψη οικονομικών ατασθαλιών. Παρατηρήθηκε δηλαδή μετακίνηση χρηματικών ποσών ανάμεσα στους λογαριασμούς που τηρούνταν από το γραφείο. Ενδεικτικά, από τον λογαριασμό Διοίκησης και Λειτουργίας μεταφέρθηκε στο λογαριασμό Δημοσίων Σχέσεων το ποσό των 18.150,88 ευρώ και από τον λογαριασμό Δημοσίων Σχέσεων μεταφέρθηκε στον λογαριασμό Εκθέσεων το ποσό των 29.082,04 ευρώ.
Επίσης, ο λογαριασμός, ο οποίος υφίστατο για την διοργάνωση και παρουσίαση εκθέσεων, εμφάνιζε έλλειμμα με χρονικό σημείο έναρξης το 2008 και την 30.04.2011 ανήλθε στο ποσό των 68.378,76 ευρώ.
Για το δίμηνο Ιούνιος - Αύγουστος 2008, δεν καταβλήθηκαν εργασιακές εισφορές και κρατήσεις του προσωπικού που υπηρετούσε στο εν λόγω γραφείο, ύψους 9.300 ευρώ.
Κατά το οικονομικό έτος 2009 η εγκεκριμένη συνολική δαπάνη για μισθοδοσία ήταν 89.040 ευρώ, ενώ οι καταβληθείσες αποδοχές ανέρχονταν στο ποσό των 100.170 ευρώ.
Παράλληλα, στη διαχείριση του έτους 2009 καταχωρούνται αμοιβές ύψους 13.700 ευρώ στον 57χρονο, οι οποίες αφορούν το έτος 2008 και δεν αιτιολογούνται, ενώ ταυτόχρονα για τις παραπάνω αμοιβές δεν έχει αποδοθεί και ο αναλογούν φόρος.
Κατά το οικονομικό έτος 2011 είχε εγκριθεί δαπάνη για την παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών από συγκεκριμένη εταιρεία, πλην όμως τα σχετικά υποβληθέντα παραστατικά προέρχονται από διαφορετική εταιρεία.
Τέλος, η πληρωμή όλων των δαπανών γινόταν με μετρητά, ενώ σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη σχετική εγκύκλιο, προβλέπεται ότι, οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται με επιταγές και τραπεζικά εμβάσματα.
Επιπρόσθετα, από τον οικονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 57χρονος τότε προϊστάμενος πραγματοποίησε δαπάνες συνολικού ποσού 53.683,92 ευρώ, χωρίς την έγκριση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ.
Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι:
Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια διαβιβάσθηκε σε τακτικό Ανακριτή για διενέργεια κύριας ανάκρισης.