Εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ από επιχειρήσεις ήρθαν φως από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ τον Μάιο. Αποκαλύφθηκαν επίσης υποθέσεις λαθρεμπορίας ποτών και τσιγάρων καθώς και υποθέσεις αποκρύψεων εισοδημάτων.
Εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ από επιχειρήσεις ήρθαν φως από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ τον Μάιο.
Συγκεκριμένα, στην Αττική επτά επιχειρήσεις εξέδωσαν 1.190 εικονικά τιμολόγια και 81 πλαστά τιμολόγια προκειμένου να καλύψουν ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους 31.700.000 ευρώ.
Επίσης, 15 επιχειρήσεις έλαβαν 1275 εικονικά και πλαστά τιμολόγια ύψους 23.341.000 ευρώ.
Πρόκειται για επιχειρήσεις παραγωγής γεωργικών φαρμάκων, επιχειρήσεις παραγωγής απορρυπαντικών, μία τεχνική εταιρεία Ναυπήγησης σκαφών, μία εταιρεία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και μία διαφημιστική εταιρεία.
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εταιρεία, της οποίας ο εκπρόσωπος ήταν στην φυλακή και φέρεται να προμήθευε εικονικά τιμολόγια σε επιχειρήσεις και νησιωτική δημοτική αναπτυξιακή εταιρεία.
Το ύψος των εκδοθέντων πλαστών και εικονικών τιμολογίων ανέρχεται στο ποσό των 9.000.000 ευρώ.
Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τρεις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και μία ΠΑΕ, εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 10.623.000 ευρώ.
Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ αποκάλυψε ότι ο εκπρόσωπος μεγάλης επιχείρησης υπερκοστολογούσε τον πάγιο εξοπλισμό της που προμηθευόταν από το εξωτερικό, προκειμένου να καταθέτει τη διαφορά σε offshore εταιρεία συμφερόντων του.
Ο τραπεζικός λογαριασμός της offshore πιστώθηκε με το ποσόν 1450.000 ευρώ.
Λαθρεμπόριο
Στις 4 Ιουνίου κατασχέθηκαν 6.000 φιάλες παράνομων απομιμητικών ποτών, που ήταν έτοιμα για διάθεση στην αγορά. Επίσης, κατασχέθηκαν πέντε τόνοι οινόπνευμα, που είχαν προορισμό την κατασκευή απομιμητικών ποτών.
Στις 5 Ιουνίου κατασχέθηκαν από το ΣΔΟΕ 520 κιλά ινδικής κάνναβης σε σάκους μεταφοράς κρασιού.
Στο Αγρίνιο συνελήφθη ιδιοκτήτης καφενείου γιατί διέθετε παράνομα στριφτά τσιγάρα και κομμένο καπνό. Κατασχέθηκαν 10 κιλά κομμένος καπνός σε αυτοσχέδιες συσκευασίες και 1300 στριφτά τσιγάρα.
Αδήλωτα έσοδα
Το ΣΔΟΕ αποκάλυψε ότι γνωστός δικηγόρος των Αθηνών δεν δήλωσε έσοδα 6.992.000 ευρώ. Επίσης δικηγόρος στον Πειραιά δεν δήλωσε έσοδα 3.470.000 ευρώ και χειρούργος στη Θεσσαλονίκη απέκρυψε εισοδήματα 2.110.000 ευρώ.