Δικογραφία για κακουργηματικής φύσεως φοροδιαφυγή από πέντε εταιρείες, σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από πολύμηνη έρευνα.
Δικογραφία για κακουργηματικής φύσεως φοροδιαφυγή από πέντε εταιρείες, σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από πολύμηνη έρευνα. Συνελήφθησαν πέντε άτομα, από τους οποίους τρεις Πρόεδροι & Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ένας επιβλέπων λογιστής και ένας διαχειριστής των εταιρειών. Η συνολική αξία των 115 εικονικών τιμολογίων που διακίνησαν μεταξύ τους είναι πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα έναν 45χρονο ημεδαπό, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο εταιρείας, ο οποίος αναζητείται.
Πιο αναλυτικά, πρόκειται για εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, παραγωγής και εμπορίας CD’s και DVD’s, ανακύκλωσης, έκδοσης βιβλίων και διαφημιστικών προϊόντων, καθώς επίσης διαφήμισης και γραφικών τεχνών. Στο πλαίσιο της έρευνας, που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας από τις αρχές του έτους, προέκυψε η εμπλοκή των εταιρειών αυτών σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, με τη μέθοδο της μεταξύ τους διακίνησης εικονικών τιμολογίων.
Κλιμάκια αστυνομικών του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των συγκεκριμένων εταιρειών, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος στοιχείων, που σχετίζονται με κακουργηματικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Από την αξιολόγηση και επεξεργασία των φορολογικών αυτών στοιχείων, διαπιστώθηκε η έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών παραστατικών (τιμολογίων), για ανύπαρκτες συναλλαγές κατά το χρονικό διάστημα από 07.01.2010 έως 30.09.2011. Ειδικότερα οι εταιρείες αυτές το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διακίνησαν μεταξύ τους (εξέδωσαν ή/και παρέλαβαν) συνολικά (115) εικονικά τιμολόγια αξίας (5.892.704,43) ευρώ.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.