Πώς δρούσε-πώς εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που εξαπατούσε με απατηλές επενδύσεις

Τέλος στη δράση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε απάτες με τη μέθοδο απατηλών επενδύσεων «Investment fraud», έβαλε, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.

Στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, χθες πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν συνολικά εννέα μέλη της, μεταξύ των οποίων και «αρχηγικά». Πρόκειται για έναν αλλοδαπό και οκτώ Έλληνες, εκ των οποίων έξι άνδρες και τρεις γυναίκες. Στη δικογραφία που σχηματίσΤηκε περιλαμβάνονται άλλα 17 μέλη της, εκ των οποίων εννέα αλλοδαποί και οκτώ Έλληνες.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησαν όταν το χρονικό διάστημα από 26-02-2021 έως 26-03-2021 άγνωστοι δράστες, προσποιούμενοι εκπροσώπους δήθεν επενδυτικής εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία, εξαπάτησαν τρεις άνδρες σε περιοχές της Λαμίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης, με την ψευδή προσφορά επενδύσεων χαμηλού ή μηδενικού κινδύνου με «εγγυημένες» δήθεν αποδόσεις και ακολούθως υποτιθέμενη αγορά διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων (μετοχών, ομολόγων κλπ), τους απέσπασαν το συνολικό ποσό των 125.625 ευρώ, για την αγορά επενδυτικών προϊόντων, τα οποία ουδέποτε αγοράστηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, σε συνεργασία με Αρχές του εξωτερικού, συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν κι αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα, βάση των οποίων διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον από το φθινόπωρο του 2019, στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, συγκροτήθηκε δομημένη εγκληματική οργάνωση, την οποία διεύθυνε αλλοδαπός, που ταυτοποιήθηκε.

Η συγκεκριμένη οργάνωση είχε ως σκοπό την κατ’ εξακολούθηση τέλεση των κακουργημάτων της πλαστογραφίας, της απάτης, της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Στην εγκληματική αυτή οργάνωση, από τον εν λόγω αλλοδαπό - ηγετικό της στέλεχος, εντάχθηκαν σταδιακά τουλάχιστον 25 ακόμη μέλη, εκ των οποίων 16 Έλληνες κια εννέα αλλοδαποί.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενεργώντας από κοινού και υπό την καθοδήγηση είτε του ηγετικού της στελέχους, είτε των ιεραρχικά ανωτέρων μελών της, έχοντας ως σκοπό την τέλεση απατών σε βάρος πολιτών - επενδυτών, προέβησαν σε ενέργειες όπως:

• ίδρυση εταιριών, οι οποίες δεν πραγματοποίησαν καμία νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα
• έκδοση φορολογικών στοιχείων - τιμολογίων για παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ουδέποτε παρασχέθηκαν
• άνοιγμα λογαριασμών σε Τραπεζικά Ιδρύματα, με τα στοιχεία των ανωτέρω ανύπαρκτων εταιρειών, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την πίστωση των εγκληματικών προϊόντων, προερχομένων από απάτες, όσο και για την περαιτέρω διακίνησή τους, μέσω του χρηματιστικού τομέα, ώστε να προσδοθεί νομιμοφάνεια στο εγκληματικά αυτά προϊόντα
• δημιουργία με απατηλά ονόματα χώρων ιστότοπων στο Διαδίκτυο τα οποία προσομοίαζαν σε υπαρκτές επενδυτικές εταιρείες, κατασκευή ιστοσελίδων με τη χρήση των ονομάτων αυτών και δημιουργία «πλατφορμών», στις οποίες συνδέονται τα θύματα - επενδυτές για την παρακολούθηση των υποτιθέμενων επενδυτικών κινήσεων
• δημιουργία θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων, για την επικοινωνία τους με τα θύματα - επενδυτές, η οποία διακόπτονταν όταν αποκαλύπτονταν ψεύτικη επένδυση
• μίσθωση χώρων στους οποίους εγκαθιστούσαν τηλεφωνικά κέντρα, από όπου διενεργούνταν οι πρώτες τηλεφωνικές κλήσεις προσέγγισης των υποψήφιων θυμάτων - επενδυτών.

Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση, από το φθινόπωρο του 2019 έως σήμερα, τέλεσε τουλάχιστον 41 απάτες, ανά την ελληνική Επικράτεια, αποκομίζοντας τουλάχιστον 936.159 ευρώ.

Στο πλαίσιο της χθεσινής ευρείας κλίμακας επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν και ταυτόχρονες έρευνες σε έξι κατοικίες κι ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 84.900 ευρώ, πέντε πολυτελή Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και δίκυκλη μοτοσικλέτα, πιστόλι 7.62 mm προελεύσεως ανατολικών χωρών με γεμιστήρα και 20 φυσίγγια, πέντε φορητοί υπολογιστές και τρία tablets, 20 κινητά τηλέφωνα, έξι σκληροί δίσκοι υπολογιστών, οκτώ συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (usb), δύο πλαστά δελτία ελληνικής ταυτότητας, 35 κάρτες τραπεζών, καθώς και 26 κάρτες sim - πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια Αρχή Καταπολέμησης για την Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προέβη σε ενέργειες δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διακριβωθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.