Ο Ιταλός Μαουρίτσιο Εσπόζιτο, 41 ετών, που φέρεται ως «εγκέφαλος» κυκλώματος που είχε διαπράξει μεγάλες απάτες σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε. συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Ασφάλειας Αττικής, με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
Οπως ανακοινώθηκε, ο Ιταλός σε συνεργασία με άλλα δέκα άτομα, Βέλγους και Ολλανδούς, είχαν συστήσει οργανωμένο κύκλωμα από το 2003 και δημοσίευαν αγγελίες σε εφημερίδες σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. όπου διαφήμιζαν εταιρεία την οποία είχαν συστήσει με αντικείμενο τη λήψη δανείων για λογαριασμό επαγγελματιών και ναυτιλιακών εταιρειών που δεν μπορούσαν να πάρουν δάνεια λόγω το ότι ήταν στις «μαύρες λίστες» των τραπεζών.
Οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες έρχονταν σε επαφή με αντιπροσώπους της εταιρείας στο Βέλγιο οι οποίοι τους ζητούσαν προκαταβολή για τη διεκπεραίωση των δανείων. Τα δάνεια ανέρχονταν από 25.000 έως 800.000 ευρώ και φυσικά ποτέ δεν εκταμιεύονταν. Τα χρήματα από τις προκαταβολές ξεπλένονταν μέσω off shore εταιρειών στην Ολλανδία.
Το κύκλωμα έχει εξαπατήσει πάνω από 100 άτομα με συνολική ζημία, που ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ