Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών & προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 29/08/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για τους κατόχους κοινών μετοχών και 18:30 για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Ριζαρείου 3, 15233 Χαλάνδρι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23Α ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. 5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Οι κομιστές κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Ριζαρείου, αριθμ.3, Χαλάνδρι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση ημερομηνία. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, οι κομιστές κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Ριζαρείου, αριθμ.3, Χαλάνδρι) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση ημερομηνία.
