ΟΤΕ Α.Ε.
2η Επαναληπτική της πεντηκοστής τέταρτης (54ης) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, των Μετόχων της Εταιρίας, την 31/07/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στο Διοικητικό Μέγαρο του Οργανισμού, Κηφισίας 99, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ακύρωση 432.490 ιδίων μετοχών, λόγω παρέλευσης τριετίας από την απόκτησή τους με ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (άρθρο 5 του Καταστατικού), κατά ποσόν που αντιστοιχεί στις ακυρούμενες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920 και μεταφορά του σχηματισθέντος αποθεματικού αγοράς ιδίων μετοχών σε έκτακτο αποθεματικό. 2. Τροποποίηση των άρθρων 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), 25 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία) και 33 (Διάθεση κερδών) του ισχύοντος σήμερα Καταστατικού, τα οποία, μετά την τροποποίηση και την αναρίθμηση του Καταστατικού με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Ιουνίου 2006, φέρουν τους αριθμούς 5, 24 και 32, αντίστοιχα. Κωδικοποίηση των άρθρων του Καταστατικού.3. Εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές μέσα σε πέντε χρόνια από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με μια ή περισσότερες αποφάσεις του και για ποσό ίσο με το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. Β' σε συνδυασμό με το άρθρο 3α παρ. 1 εδ. Β' του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού. 4. Διάφορες ανακοινώσεις. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει: - Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο τμήμα Διαχείρισης Μετοχολογίου του ΟΤΕ. Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπων των Μετόχων. - Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ, το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο τμήμα Διαχείρισης Μετοχολογίου του ΟΤΕ, Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπων των Μετόχων. - Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο του ΟΤΕ Κηφισίας 99 Μαρούσι ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή στο τμήμα Διαχείρισης Μετοχολογίου του ΟΤΕ Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης και στην ίδια προθεσμία να προσκομίσουν και να καταθέσουν στο τμήμα Διαχείρισης Μετοχολογίου του ΟΤΕ, Σταδίου 15 (1ος όροφος) Αθήνα, τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών και τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 01/08/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ναυάρχου Νικοδήμου 30, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό όχι μεγαλύτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2. Λήψη απόφασης για διάθεση ή διανομή μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας ή και έγκριση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών εκδόσεώς της, κατά τις σχετικές προβλέψεις των άρθρων 13 και 16 κν 2190/1920 σε συνδ. με ΠΔ 30/1988. Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: α) Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Τμήμα Μετόχων, Λ. Συγγρού 231, 171 21, Ν. Σμύρνη) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να παραδώσουν μέσα στην ίδια προθεσμία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης στα γραφεία της Εταιρείας. β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν όπως ακριβώς προβλέπεται πιο πάνω στην προηγούμενη περίπτωση. Επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία, των πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης, στις περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
ΑΕΓΕΚ Α.Ε.
Α. 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, την 01/08/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, στο Δήμο Αμαρουσίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία. Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Β. 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 01/08/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στα γραφεία της Εταιρίας, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, στο Δήμο Αμαρουσίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης). Γίνεται μνεία ότι οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί από την εταιρία σε Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και σε εικονική Μερίδα, πρέπει οι ίδιοι να ενεργήσουν για να μεταφερθούν εκ της προαναφερθείσας μερίδας οι μετοχές στους δικαιούχους τους, έτσι ώστε μετά τη δημιουργία από αυτούς Μερίδας και Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ., να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην Συνέλευση, και πάντως όλες οι απαραίτητες ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ώστε η βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους να κατατεθεί στην εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία. Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στο τηλ. 210 6306002, fax 210 6306137, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
LOGICDIS Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/08/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας, Αγίου Κωνσταντίνου 59 - 61, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ στρατηγικού επενδυτή. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού συνεπεία των ανωτέρω. 5. Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. 6. Αλλαγή της έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. 7. Προέγκριση εξαγοράς εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 10 Κ.Ν. 2190/1920 και αποδοχή αποτίμησης της αξίας των εξαγοραζομένων εταιριών της Επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν. 2190/1920 και της σχετικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης. 8. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της εταιρίας από το προσωπικό της εταιρίας (άρθρο 13 παρ.9 κ.ν. 2190/1920) και παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ για την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. Οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν απουλοποιήσει τις μετοχές τους πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που έχουν απουλοποιήσει τις μετοχές τους και βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί το ΚΑΑ προκειμένου να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο ΚΑΑ το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρείας LogicDIS A.E. (Αγίου Κωνσταντίνου 59 - 61 στο Μαρούσι) προ της άνω οριζόμενης πενθήμερης προθεσμίας.
