FANCO Α.Ε.
Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/04/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, στα γραφεία της εταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών μέχρι και την χρήση 2004 και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με μερικό αποκλεισμό του δικαιώματος παλαιών Μετόχων. 3. Εκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με μερικό αποκλεισμό του δικαιώματος παλαιών Μετόχων. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του. 5. Τροποποίηση θέσπισης προγράμματος διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει. 6. Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας μας, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης, στην έκδοση Ομολογιακού Δανείου της Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε. 7. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. 8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Θυγατρικών ή άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 9. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι 121 32 (τηλ.210-5708000, fax:210-5708035) τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το Kαταστατικό και το Nόμο καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 27/04/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Δήμο Εχεδώρου (πρώην Σίνδου), ΒΙ.ΠΕ.Θ, ΔΡΟΜΟΣ Α5, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μετατροπή των 596.394 ονομαστικών προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας Euro 2,68 εκάστης σε 596.394 ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 2,68 εκάστης και τροποποίηση των άρθρων 5 και 30 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
Β/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 27/04/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο Δήμο Εχεδώρου (πρώην Σίνδου), ΒΙ.ΠΕ.Θ, ΔΡΟΜΟΣ Α5, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μετατροπή των 596.394 ονομαστικών προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας Euro 2,68 εκάστης σε 596.394 ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 2,68 εκάστης και τροποποίηση των άρθρων 5 και 30 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 28/04/2005, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 11:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα "Ολυμπία" της Αίγλης Ζαππείου (Κήπος Ζαππείου, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών με τιμή διάθεσης Ευρώ 15,44 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Μετοχολογίου, Β. Αμαλίας 20 & Σουρή 5, 105 57 Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
