ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας, την 20/09/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα "Ολυμπία" της "Αίγλης" Ζαππείου (Κήπος Ζαππείου, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση συγχώνευσης της Τράπεζας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε." και ειδικότερα:
(i) Έγκριση των από 10.4.2005 ισολογισμών της Τράπεζας, ατομικού και συνενωμένου, που συντάχθηκαν για τον σκοπό της συγχώνευσης, καθώς του από 10.4.2005 ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφώμενης "Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.". (ii) Έγκριση των από 29.6.2005 Εκθέσεων ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ.Κωνσταντίνου Κουφού της ελεγκτικής εταιρίας "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε." (α) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προκειμένου να απορροφήσει την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. με ημερομηνία μετασχηματισμού την 10.4.2005 και (β) αποτίμησης των εταιρειών "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε." και "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε." για τους σκοπούς των άρθρων 321 - 327 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (iii) Έγκριση του από 29.6.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας με την "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε." με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (iv) Έγκριση της κατ' άρθρο 69 παρ.4 του ν.2190/20 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του από 29.6.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας: (i) κατά ποσό ευρώ 192.207.779,95 με έκδοση νέων μετοχών λόγω του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., μετ' αφαίρεση των εκατέρωθεν συμμετοχών των συγχωνευομένων εταιριών καθώς και (ii) κατά ποσό ευρώ 1.657.615,33 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 4,15 Ευρώ σε 4,77 ευρώ προς το σκοπό στρογγυλοποίησης και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας να ανέρχεται μετά τη συγχώνευση στο συνολικό ποσό των 1.024.931.970,18 ευρώ, διαιρούμενο σε 214.870.434 ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ καθεμία. 3. Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου και την ανταλλαγή των μετοχών. 4. Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Τράπεζας με απορρόφηση της "Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.". 5. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή εξουσιοδότησης για ρύθμιση των θεμάτων της συγχώνευσης. 6. Ενοποίηση του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας στη Βουλγαρία με το δίκτυο καταστημάτων της θυγατρικής τράπεζας "Eurobank A.D." 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Μετοχολογίου, Λ. Αμαλίας 20 & Σουρή 5, Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
