ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
VETERIN A.B.E.E.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/12/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Βραγκό, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν στην Εταιρεία την σχετική βεβαίωση από το Κ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/12/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας, στην Κηφισιά Αττικής, Α. Μεταξά 15, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους από τον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο», αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας. 2. Ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών που προέκυψαν από την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Αλλαγή Λογιστικών Αρχών) και τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας. 3. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της εταιρείας, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας (Α. Μεταξά 15, Κηφισιά), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους.