Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Νίκης 15, στην Αθήνα.
Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 8 μέτοχοι με 6.086.227 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 54,0998% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης που είναι:
Θέμα 5ο:
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €6.750.000,00, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (αύξηση από €0,56 σε €1,16), με ταυτόχρονη μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.750.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (μείωση από €1,16 σε €0,56), με σκοπό την απορρόφηση σωρευμένων ζημιών, καταχωρημένων στον υπό-λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων» του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον».
Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Θέμα 6ο :
Περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €450.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,04 (μείωση από €0,56 σε €0,52), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.
Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Θέμα 7ο :
Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα ως άνω θέματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν.3384/2010, έχουν ως ακολούθως:
Θέμα 5ο: Ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €6.750.000,00, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (αύξηση από €0,56 σε €1,16), με ταυτόχρονη μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.750.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,60 (μείωση από €1,16 σε €0,56), με σκοπό την απορρόφηση σωρευμένων ζημιών, καταχωρημένων στον υπό-λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων» του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον».
Ενέκρινε επίσης και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.086.227
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 54,0998%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.086.227
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.086.227 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0.
Αποχή: 0
Θέμα 6ο: Ενέκρινε ομόφωνα την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €450.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,04 (μείωση από €0,56 σε €0,52), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου €0,04 ανά μετοχή, με μετρητά στους μετόχους.
Ενέκρινε επίσης την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.086.227
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 54,0998%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.086.227
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.086.227 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0.
Αποχή: 0
Θέμα 7ο: Ενέκρινε ομόφωνα την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ειδικότερα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προβεί σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες ενώπιον οιασδήποτε αρχής και οργανισμού για την υλοποίηση αμφοτέρων των εν λόγω αποφάσεων, όπως ενδεικτικώς ορισμό ημερομηνίας δικαιούχων (record date), ημερομηνία αποκοπής, ημερομηνίας πληρωμής – επιστροφής και εν γένει ενεργήσει τα δέοντα για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων και την επιστροφή – καταβολή του ποσού της μειώσεως στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.
Η απόφαση λήφθηκε ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 6.086.227
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 54,0998%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.086.227
Αριθμός ψήφων υπέρ: 6.086.227 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)
Αριθμός ψήφων κατά: 0.
Αποχή: 0
Τέλος, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι ανωτέρω αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας υπόκεινται σε έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων της εποπτεύουσας Αρχής, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση της Εταιρείας αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία €0,52 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με αντίστοιχη καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,04 ανά μετοχή και τις εν γένει λεπτομέρειες της διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου.