Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
29-6-2015.
Στις 29-6-2015 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 8 μέτοχοι κομιστές 67.034.049 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 77,285% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΥΠΕΡ 67.034.049 ΜΕΤΟΧΕΣ 100%
ΚΑΤΑ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
ΑΠΟΧΗ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2014.
ΥΠΕΡ 67.034.049 ΜΕΤΟΧΕΣ 100%
ΚΑΤΑ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
ΑΠΟΧΗ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) υπηρεσίες τους στην Εταιρεία συνολικού ποσού ευρώ 901.196,01 (καθαρά).
ΥΠΕΡ 67.024.549 ΜΕΤΟΧΕΣ 99,99%
ΚΑΤΑ 9.500 ΜΕΤΟΧΕΣ 0,01%
ΑΠΟΧΗ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον διενεργηθέντα τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) η οποία ανέρχεται σε 79.000,00 ευρώ για τον τακτικό έλεγχο και σε 48.000,00 ευρώ για τον φορολογικό έλεγχο και συνολικά σε 127.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
ΥΠΕΡ 67.024.549 ΜΕΤΟΧΕΣ 99,99%
ΚΑΤΑ 9.500 ΜΕΤΟΧΕΣ 0,01%
ΑΠΟΧΗ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 114, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2015 ( 01/01/2015 – 31/12/2015 ).
ΥΠΕΡ 67.024.548 ΜΕΤΟΧΕΣ 99,99%
ΚΑΤΑ 9.501 ΜΕΤΟΧΕΣ 0,01%
ΑΠΟΧΗ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ