Σωρεία φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων σε βάρος ανώνυμης εταιρείας προέκυψε μετά από έλεγχο και επεξεργασία κατασχεμένων στοιχείων που έκανε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγων Αττικής, με αντικείμενο την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων και έδρα στην περιοχή του Λεκανοπεδίου.
Για την κάλυψη των παράνομων συναλλαγών είχε συσταθεί μονοπρόσωπη ΕΠΕ, αποκλειστικός σκοπός της οποίας ήταν η έκδοση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων. Ειδικότερα, από την επεξεργασία των κατασχεμένων στοιχείων προέκυψαν για τις χρήσεις 2001-2003 οι εξής παραβάσεις:
-Τελωνειακές παραβάσεις (λαθρεμπορία), για ποσότητα 35.961.887 λίτρων καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης), για τις οποίες οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ανέρχονται σε 12.054.059 ευρώ.
-Φορολογικές παραβάσεις (λήψη εικονικών-πλαστών φορολογικών στοιχείων, κλπ.) που ανέρχονται σε 33.000.000 ευρώ.
Οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να εντοπιστούν όλα τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση αυτή πρόσωπα.