Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 12:28

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –                                23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015     Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως     Ανακοινώνεται από την Εταιρία  ότι κατά την Τακτική  Γενική Συνέλευση των ...

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –                               


23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

 

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

 

 

Ανακοινώνεται από την Εταιρία  ότι κατά την Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι’  αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.043.894 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,17%  επί του συνόλου των μετόχων της εταιρίας. Ψήφισαν 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.043.894 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,17%  επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

 

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας  διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις :

 

1)    Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  της χρήσεως 01.01.2014 – 31.12.2014, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.             Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014.

 

2)    Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο  καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα  της διαχειριστικής χρήσεως 2014.

 

3)    Εξελέγη ε Ελεγκτική Εταιρία « KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές  Α.Ε.» για τη διαχειριστική χρήση 2015.

 

4)    Εγκρίθηκε η αμοιβή  των μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου και προεγκρίθηκε  η αμοιβή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

5)    Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

 

Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση.