SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΔΙ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Αγία Παρασκευή

Η 29^η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνήλθε την 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή.

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες), εταιρείας και ομίλου χρήσεως από 1/1/2014 – 31/12/2014, της έκθεσης διαχείρισης και πρόσθετης έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή έκθεσης ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν: ο υποβληθείς Ισολογισμός χρήσεως 2014, η ετήσια οικονομική έκθεση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2014 (περιλαμβανομένων των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) πλέον οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013) με συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες) εταιρείας και ομίλου, χρήσεως από 1/1/2014 – 31/12/2014, όπως αυτά συνετάγησαν από τη Διευθύντρια του Λογιστηρίου, υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας, η έκθεση διαχείρισης, η πρόσθετη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και η έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

Εγκρίθηκε η διάθεση του αποτελέσματος χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014: κέρδη μετά φόρου 2.443.968,58 Ευρώ, εκ των οποίων ποσόν ύψους 1.500.266,67 Ευρώ μεταφέρεται σε Ειδικό Αποθεματικό Μερισμάτων Θυγατρικής (ΠΟΛ 1007/2014) και το υπόλοιπο μεταφέρεται στα αποτελέσματα εις νέον.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014.

Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Ορκωτός λογιστής – ελεγκτής, ο Οικονομικός Διευθυντής και η Διευθύντρια Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τον ισολογισμό και την εν γένει διαχείριση της υπολόγου χρήσεως.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Εγκρίθηκαν οι ληφθείσες για το έτος 2014 αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι ήταν ταυτόχρονα και υπάλληλοι της Εταιρείας με σχέση εξηρτημένης εργασίας και αποφασίστηκαν  οι αποδοχές αυτές για το έτος 2015.

Επίσης, αποφασίστηκε η καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και για την περίοδο από 1-1-2015 έως 31-12-2015, ανά συνεδρίαση, για τα εκτελεστικά μέλη και τα μη εκτελεστικά μέλη αντίστοιχα, οι οποίες και προεγκρίθηκαν.

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015.

Εξελέγησαν: α) Ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας για τη χρήση 01-01-2015 μέχρι 31-12-2015 ο κ. Δήμος Πιτέλης του Νικολάου και της Βάϊας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) που γεννήθηκε την 1/1/1955 στην Κουμαριά Τρικάλων, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αιτωλίας αρ. 16, με Α.Δ.Τ. Τ 009745/21-7-1999 του Α.Τ. Εξαρχείων, Α.Φ.Μ. 028169699 και Α.Μ.  ΣΟΕΛ 14481 και β) Ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση ο κ. Ανδρέας Πούρνος του Γεωργίου και της Καλλιόπης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μεσσίνας (Ιταλία) που γεννήθηκε στον Πύργο, την 17/04/1970, κάτοικος Αθηνών οδός Εμμ. Ροΐδη αριθμός 35-37, με ΑΔΤ ΑΚ 504867/04-04-2012 του Α.Τ. Κυψέλης, Α.Φ.Μ 056640907 και Α.Μ. ΣΟΕΛ 35081, οι οποίοι ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., και αποφασίστηκε να καταβληθεί σε αυτούς ως αμοιβή το ποσόν το οποίο θα καθορίσει το εποπτικό Συμβούλιο των Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 

Επίσης αποφασίστηκε να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου της εταιρείας χρήσης 2015 και η χορήγηση του σχετικού φορολογικού πιστοποιητικού.

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκε η σύναψη της σύμβασης με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E.» για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών παραμετροποίησης και ελέγχου εξοπλισμού σε εργαστηριακό περιβάλλον.

Θέμα 7^ο: Επικύρωση της απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 30-12-2014 επί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 4172/2013.

Επικυρώθηκε η από 30-12-2014 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών ποσού 80.128,39 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 4172/2013.

Θέμα 8^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Λόγω λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου την 30-06-2015, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος,
2. Παρασκευάς Δημητρίου Δροσινός.
3. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης.
4. Χρήστος Παναγιώτου Μπέλλος.
5. Γεώργιος Παναγιώτου Λαγογιάννης.
6. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης.
7. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος.
8. Αθανάσιος Νικολάου Πατσούρας.
9. Ειρήνη-Αναστασία Θεοδώρου Χατζησταματίου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με το καταστατικό πενταετής, αρχομένη από της εκλογής τους από την παρούσα Γενική Συνέλευση και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020.

Επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος να συγκαλέσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να συγκροτηθεί σε σώμα, να διορίσει τους εκπροσώπους της εταιρίας και να κατανείμει τις αρμοδιότητές τους.

Θέμα 9^ο: Ορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2012.

Ορίστηκαν, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι εξής:

1. Αθανάσιος Νικολάου Πατσούρας, και

2. Ειρήνη-Αναστασία Θεοδώρου Χατζησταματίου.

Θέμα 10^ο: Ορισμός νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.

Λόγω της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και του ορισμού των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ορίστηκαν και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 3693/2008, ως εξής: Χρήστος Παναγιώτου Μπέλλος, Γεώργιος Παναγιώτου Λαγογιάννης και Ειρήνη-Αναστασία Θεοδώρου Χατζησταματίου.

Θέμα 11^ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Αποφασίστηκε η χορήγηση άδειας και εγκρίθηκε η συμμετοχή των κ.κ. Σπυρίδωνα Μανωλόπουλου και Ιωάννη Δουλαβέρη, ως νομίμου εκπροσώπου και γραμματέα αντίστοιχα, στην εταιρεία «SPACE HELLAS (MALTA) LIMITED» με έδρα στη Μάλτα, που αποτελεί θυγατρική της θυγατρικής εταιρείας της SPACE HELLAS A.E., «SPACE HELLAS (CYPRUS) LIMITED» με έδρα στην Κύπρο, του κ. Ιωάννη Μερτζάνη ως Διευθυντή και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «SPACE HELLAS» d.o.o Beograd με έδρα στη Σερβία που επίσης αποτελεί θυγατρική της θυγατρικής εταιρείας της SPACE HELLAS A.E., «SPACE HELLAS (CYPRUS) LIMITED» και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας «ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E.» και του κ. Ιωάννη Δουλαβέρη ως Διευθυντή και νομίμου εκπροσώπου της θυγατρικής εταιρείας της SPACE HELLAS A.E., «SPACE HELLAS (CYPRUS) LIMITED», Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας «ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E.» και διαχειριστή και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «S.C. SPACE HELLAS SYSTEMS INTEGRATOR S.R.L.», με έδρα στη Ρουμανία, επίσης θυγατρικής της θυγατρικής εταιρείας της SPACE HELLAS A.E., «SPACE HELLAS (CYPRUS) LIMITED».

Θέμα 12^ο: Διάφορες Ανακοινώσεις:

Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα παραπάνω θέματα δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.