ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα 22 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση. Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 ποσού 230.718,72 €
4. Προενέκρινε ομόφωνα την καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2015, μέχρι του συνολικού (μικτού) ποσού των 213.000,00€ , όπως επίσης και την παράταση των συμβάσεων εργασίας τους.
5. Εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης του 2015, των οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών KsiGreece μέλος της KSInternational, Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Τ.Κ.151 15 Μαρούσι με αριθμό μητρώο ΣΟΕΛ 171 και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Γεώργιο Νίκου του Νικολάου με αριθμό μητρώου 21841 και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτριο Παπάζη του Τριαντάφυλλου με αριθμό μητρώου 22381.
6. Παρείχε ομόφωνα άδεια κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
7. Εξέλεξε ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019 και όχι πέρα της 30ης Ιουνίου 2019, αποτελούμενο από τους: Πάρι Κοκορότσικο (εκτελεστικό μέλος), Ευστάθιο Ταυρίδη (εκτελεστικό μέλος), Χρήστο Μπουγιουκλή (εκτελεστικό μέλος), Δημήτριο Μαραγκό (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Ανέστη Κερεμλόγλου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Διονύσιο Χιόνη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Ιωάννη – Ευρυβιάδη Χαραλαμπάκη (μη εκτελεστικό μέλος), Davis – CharlesWittig (μη εκτελεστικό μέλος), Βασίλειο Σωτηρόπουλο (μη εκτελεστικό μέλος).
8. Ενέκρινε ομόφωνα, την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν.2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60€, διάρκειας 5 ετών (από 30.6.2015 μέχρι 30.6.2020), με χορήγηση κατ’ ανώτατο όριο συνολικά 795.500 δικαιωμάτων (κατ’ ανώτατο όριο 159.100 δικαιώματα ανά έτος), με τιμή διάθεσης η οποία θα είναι η μέση χρηματιστηριακή τιμή του προηγούμενου έτους μειωμένη κατά 30 % και με ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή διάθεσης το 1,50€ ανά μετοχή και με παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. επακριβή καθορισμό των δικαιούχων ονομαστικά και την ρύθμιση λοιπών λεπτομερειών.
9. Ενέκρινε με πλειοψηφία 89,646% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στην Γ.Σ. (μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 10,354% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στην Γ.Σ. ψήφισαν λευκό), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 397.995,00€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 663.325 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, σε τιμή διάθεσης για την οποία εξουσιοδοτείται να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μέχρι την 21.6.2016, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν.2190/1920 και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δώδεκα (12) παλιές. Η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Το Δ.Σ. δικαιούται να διαθέσει τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους. Ορίσθηκε προθεσμία καταβολής της αύξησης, τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν.2190/1920. Η πιστοποίηση της καταβολής θα γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής. Αποφασίσθηκε δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου. Μετά την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 397.995,00€ το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ (5.173.935,00€) διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (8.623.225) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη. Οι μοναδικοί μέτοχοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Χ.Α. (4.1.4.1.2.), είναι δηλαδή βασικοί μέτοχοι κατέχοντας ποσοστό μετοχών άνω του 5% και ασκούν διοίκηση στην εταιρία, ήτοι οι κ.κ. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, γνωστοποιώντας τις προθέσεις τους δήλωσαν ότι θα διατηρήσουν αμφότεροι το ποσοστό τους που σήμερα κατέχουν στην εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς επίσης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
10. Ενέκρινε ομόφωνα το νέο κείμενο του άρθρου 5 του Καταστατικού και παρείχε σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. για την κωδικοποίηση καταστατικού.
11. Ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την διερεύνηση των δυνατοτήτων πραγματοποίησης εξαγορών και συγχωνεύσεων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε επόμενη Γ.Σ. η οποία και θα αποφασίσει επ’ αυτών.
12. Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας.

Επί των ανωτέρω θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας έχουν ως ακολούθως: Μετοχές 5.731.196 επί συνόλου 7.959.900 ήτοι ποσοστό απαρτίας 72,001%. Υπέρ επί όλων των θεμάτων, (εκτός του θέματος 9) ψήφισαν 5.731.196 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Επί του θέματος 9, υπέρ ψήφισαν 5.137.779 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,646% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν, ενώ λευκό ψήφισαν 593.417 μετοχές, ήτοι ποσοστό 10,354% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.