ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το Άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 11ης Ιουνίου 2015 παρευρέθησαν είτε αυτοπροσώπως είτε δια εξουσιοδοτήσεως μέτοχοι  με συνολικό αριθμό μετοχών 7.418.225 ( μετοχές),  κατέχοντες συνολικά το 75,54 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν διαπιστώσεως  της απαρτίας, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα  αποφάσεις  εγκρίνοντας άπαντα τα  κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1o :

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες  Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, κατόπιν ακροάσεως των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

Θέμα 2ο:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2014.

Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης  του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών,για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως ,  για την Χρήση 01/01-31/12/2014 με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

Θέμα 3ο:

Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.

Εγκρίθηκε για τη χρήση 2014 ο πίνακας αποτελεσμάτων περιόδου 01/01/2014-31/12/2014 και  η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος χρήσεως.Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

Θέμα 4ο:

Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2014 έως 31-12-2014, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2015.

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές  για τη διαχειριστική  χρήση 2015. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταβολή  στα  μεν μέλη του Δ.Σ, ποσού  282.177,92 ευρώ γιά  αμοιβές  που αφορούν παροχή εξηρτημένης εργασίας, καθώς και  έξοδα  παραστάσεως  στα μη εκτελεστικά μέλη 1.200 ευρώ,  γιά την χρήση 2014,  οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επίσης προεγκρίθηκαν αμοιβές  των μελών του ΔΣ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2015, βάσει της διάταξης 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, κατά ανώτερο ποσό  των τριακοσίων πενήντα  χιλιάδων (350.000) €, και αμοιβές εξόδων παραστάσεων  για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000)

Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

Θέμα 5^{ο :}

Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου και της επιτροπής ελέγχου και εξέλεξε παμψηφεί για τη χρήση 2015 ως Τακτικό Εκλεκτή-Λογιστή τον κ. Τζιμπράγο Νικόλαο Α.Μ.ΣΟΕΛ 14981 και Αναπληρωματικό τον κ. Τζώρα Φαίδων Α.Μ. ΣΟΕΛ 14911 της Ελεγκτικής Λογιστικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ. Ενέκρινε δε επίσης παμψηφεί τις  καταβληθείσες για τη χρήση του 2014 αμοιβές και τις προτεινόμενες  για τη χρήση 2015 που ανέρχονται κατά ανώτερο στο ποσό των 25.000 ευρώ.

Θέμα 6^{ο :}

Έγκριση  συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας  στις 3/6/2015 και θα προταθεί για  ποσόν 7.150 ευρώ , με την έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον 2.600  νέων μετοχών ονομαστικής αξίας  2,75 εκάστης , σε τιμή  έκδοσης 27,00 ανά μετοχή με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης

Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε παμψηφεί την συμμετοχή στην αύξηση, με τους προτεινομένους όρους.

Θέμα 7^{ο :}

Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τον σκοπό

Η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί παρέσχε την ζητούμενη έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. Η ανωτέρω τροποποίηση αφορά την διεύρυνση  του υφισταμένου σκοπού της εταιρείας .   

Θέμα 8^{ο :}

Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε εταιρείες και σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23^α  παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε  παρ. 5 κ.ν.2190/1920,εταιρειών

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας, όπως µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση λοιπών εταιρειών του Οµίλου ή άλλων εταιρειών, ακόµα και αν αυτές επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς, και επίσης ομόφωνα ενέκρινε την κατ’ άρθρο 23^α  του κ.ν. 2190/1920 σύναψη,  παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ’ αυτής συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/20, εταιρειών.

Θέμα9^{ο :}

Λοιπά θέματα και  Ανακοινώσεις.

Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015