FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, και αναφορικά με την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 26^η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της που ευρίσκονται στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου) ότι το Σχέδιο Τροποποίησης του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο (http://www.flexopack.com) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr), έχει δε ως ακολούθως:

«Άρθρο 5^ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 6.328.812,96 Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 11.720.024 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την εισφορά σε είδος 145.530.135 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 58.469.865 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του αρχικού Καταστατικού σύστασης της Εταιρείας (ΦΕΚ 11/5.1.1989).

β) …………………………..…………………………………………………………………………………………….…………………

γ)…………………………………………………………………………………………………………………………….………………δ)…………………………………………………………………………………………………………………………….………………

κγ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 586.001,20 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,05 Ευρώ (από 0,59 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 27 Ιουνίου 2014 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας.

κδ) Με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 1.054.802.96 Ευρώ, μέσω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας κατά 0,09 Ευρώ, ήτοι από 0,54 Ευρώ σε 0,63 Ευρώ, σύμφωνα με την από 26 Ιουνίου 2015 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

κε) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.054.802,96 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,09 Ευρώ (από 0,63 Ευρώ σε 0,54 Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 26 Ιουνίου 2015 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας».