ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε

ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.2105500900

ΑΡ. ΜΑΕ. 4918/06/Β/86/64

              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας "ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε",που εδρεύει στην Μάνδρα Αττικής  (Λούτσας & Πελοποννήσου) σε τακτική Γενική Συνέλευση την   22α Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.      Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

2.      ΄Εγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014.

3.      ΄Εγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920) για το χρονικό διάστημα 1.1.2014 –31.12.2014, και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάστημα από 1.1.2015-31.12.2015 και το χρονικό διάστημα 1.1.2016 – 30.06.2016.

4.      Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2014.

5.      Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  για τη χρήση 1.1.2015-31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6.      Ανακοινώσεις και προτάσεις.  

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα  αρχεία του Συστήματος Αϋλών Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.», στο οποίο  τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά , με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Τετάρτη   17^η Ιουνίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22^ας Ιουνίου 2015, και η σχετική βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την  19^η Ιουνίου 2015 ήτοι την Τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης . Στην ίδια προθεσμία οφείλουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι , επί αποδείξει παραλαβής , στην Εταιρία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού / ανάκλησης ) αντιπροσώπων τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας , απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 22^ας Ιουνίου 2015, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση , την Τρίτη 7^η Ιουλίου 2015 και ώρα 09:00 στην έδρα της εταιρίας , στην οποία οι μέτοχοι δικαιούται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 3^η Ιουλίου 2015 (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4^ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 4^η Ιουλίου 2015, ήτοι την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους , καθώς και το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως των εγγράφων , των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρ.27 Ν. 2190/20 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kordelos.gr) . Από την ίδια ημερομηνία , οι μέτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της Εταιρίας στη διεύθυνση : Λούτσας & Πελοποννήσου – Μάνδρα Αττικής

Μάνδρα Αττικής, 27 Μαϊου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο