ΕNΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ. *
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 03/02/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, οδός Σολωμού 24, στον ¶λιμο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της πράξης συγχώνευσης των εταιρειών ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ. και SITHONIA BEACH PORTO CARRAS Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων Δ.Σ και ελεγκτών, καθώς και έγκριση του προσωρινού ισολογισμού μετασχηματισμού της εταιρείας ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ. της 20/7/2003. 2. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και κάθε άλλης δήλωσης ή πράξης που απαιτείται για τον σκοπό αυτό. 3. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων - ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων για τη συγχώνευση των εταιρειών ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ. και SITHONIA BEACH PORTO CARRAS ΑΕ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, μετά από αξιολόγηση υποβληθέντων σχολίων για την ως άνω συγχώνευση. 4. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβεί σε λοιπές ενέργειες που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της ανωτέρω συγχώνευσης. 5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας SITHONIA BEACH PORTO CARRAS AE, με έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού. 6. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού. 7. Έγκριση υποβολής αίτησης για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας ΈΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ. στο Χ.Α. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.