ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. : Ανακοίνωση - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου της 28.4.2015

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου της 28.4.2015

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α.  Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που συνεδρίασε στις 28 Απριλίου 2015, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.568.447.921 μετοχές επί 9.499.809.184 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, δεν συνυπολογίζονται 5.208.067.358 κοινές μετοχές της Τράπεζας που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 6.4.2015 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Σταύρο Ιωάννου και Θεόδωρο Καλαντώνη, η θητεία των οποίων λήγει με τη θητεία των υπολοίπων μελών του δωδεκαμελούς, πλέον, Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 27.6.2016, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.513.454.951 (58,04% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

-     Υπέρ: 5.010.947.788

-     Κατά: 502.507.163

• Αριθμός αποχών: 54.992.970

 Β.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 28ης Απριλίου 2015, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, το διορισμό Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:

1.      Νικόλαος Β. Καραμούζης, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

2.      Σπυρίδων Λ. Λορεντζιάδης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

3.      Φωκίων X. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4.      Σταύρος Ε. Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

5.      Θεόδωρος Α. Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

6.      Jon Steven B.G. Haick, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7.      Bradley Paul L. Martin, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

8.      Josh P. Seegopaul, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

9.      Wade Sebastian R.E. Burton, μη εκτελεστικό μέλος

10.    Γεώργιος Κ. Χρυσικός, μη εκτελεστικό μέλος

11.    Χριστίνα Γ. Ανδρέου, εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Ν. 3723/2008, μη εκτελεστικό μέλος

12.    Kenneth Howard Prince – Wright, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, μη εκτελεστικό μέλος.