ALPHA BANK Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 30/03/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2003 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2003. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2004 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση των από 31.03.2003 και 06.06.2003 Ισολογισμών Μετασχηματισμού των εταιριών Alpha Εταιρία Συμμετοχών Ρουμανίας Α.Ε. και Alpha Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου αντιστοίχως, μετά των λοιπών οικονομικών καταστάσεων. 5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών των εταιριών Alpha Εταιρία Συμμετοχών Ρουμανίας Α.Ε. και Alpha Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου για τις διαχειριστικές περιόδους από 1.1.2003 έως 24.11.2003 και από 1.1.2003 έως 28.11.2003, αντιστοίχως. 6. Προσαρμογή του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως. 7. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (ν.3229/2004) ή/και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Δωρεάν διανομή νέων μετοχών ή/και μεταβολή της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων. Χορήγηση ανεκκλήτου εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ως άνω αυξήσεως. 9. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. 10. Tροποποίηση των άρθρων 15, 17 και 20 του Καταστατικού, έτσι ώστε να παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 του ν. 3156/2003. 11. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 12. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/03/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 8 (4ος όροφος), Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2003 (1.1.2003 έως 31.12.2003). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2003 (1.1.2003 έως 31.12.2003). Έγκριση καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2003 (1.1.2003 έως 31.12.2003). 4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ΕΥΡΩ 100.416.400,00, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΕΥΡΩ 2,00 σε ΕΥΡΩ 2,50 και τη διανομή 5 δωρεάν νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές μετοχές, από κεφαλαιοποίηση ισόποσης υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων της Εταιρίας κατά την 31.12.2003, σύμφωνα με το Ν. 3229/2004, βάσει της εκτιμήσεως αυτών από την εκτιμητική Εταιρία American Appraisal (Hellas) Ltd, στην εύλογη αξία. - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. 5. Επικύρωση εκλογής μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2003, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και προέγκριση για τη χρήση 2004. 7. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού. 8. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή, στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων της Εταιρίας μας καθώς και εταιριών του Ομίλου της Ε.Τ.Ε. 9. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/03/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας, στον Αγ. Ι. Ρέντη, Λ. Κηφισού 92, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση. 2. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά την έκδοση του παραπάνω ομολογιακού δανείου. 3. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την διαπραγμάτευση των όρων του παραπάνω ομολογιακού δανείου. 4. Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής με αντίστοιχη μείωση μετοχικού κεφαλαίου για δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους Euro 10.000.000,00. 5. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού περί κεφαλαίου με βάση την απόφαση στο προηγούμενο θέμα.