ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 06/04/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρείας, στο Κορωπί, Αττικής (5ο Χλμ. Λεωφ. Παιανίας Μαρκοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως 39.400.000,00 Ευρώ. 2. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών στην έκδοση του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 3. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, να προβεί στον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου αυτού. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 5. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, έκδοση νέων μετοχών και διανομή αυτών δωρεάν στους παλαιούς μετόχους. 6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 7. Έγκριση σύναψης συμβάσεων αγοράς ακινήτων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 07/04/2004, ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 14:30, στην Αθήνα, στην αίθουσα Grand Ballroom του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία" (Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2003 -31.12.2003 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2003 - 31.12.2003. 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης. 4. Προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2004-31.12.2004. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει. 7. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών. 8. Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησης για έκδοση ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 τoυ ν.3156/2003. 9. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 έως 14 του ΚΝ 2190/1920.10. Τροποποίηση της από 10 Ιουνίου 2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικά με το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (stock option plan). 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 07/04/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρίας, Λεωφ. Βουλιαγμένης 516, Δήμος Αλίμου Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι το 10% του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους. 2. Διάφορες Ανακοινώσεις.
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 07/04/2004, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25.11.2002 για τον τρόπο διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων και παροχή συναίνεσης για τον τρόπο που διατέθηκαν τα συγκεκριμένα κεφάλαια. 2. Εκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους 40,0 εκ. Euro. 3. Αγορά ιδίων μετοχών. 4. Εγκριση της εκλογής μέλους του Δ.Σ. και επικύρωση της ιδιότητάς του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.