ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 03/05/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ξενίας 5-7, Κηφισιά (κτίριο CECIL 4ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση, του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST-ASSET MANAGER FUND Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν.2190/1920 και 1-5 του Ν.2166/1993, ως ισχύουν και επίσης του από 31.12.2003 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρίας, της κατ άρθρο 3 του Ν. 2166/1993 Έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας της Εταιρίας και της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας: α. λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST-ASSET MANAGER FUND Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και β. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με σκοπό τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στα δύο δεκαδικά του ευρώ και παράλληλη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ανωτέρω αποφάσεων. 4. Απόφαση περί τακτοποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν. 5. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης, προς το σκοπό αυτό. 6. Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής για τους σκοπούς της συγχώνευσης. 7. Ανανέωση της απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 28/4/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας, Ελ. Βενιζέλου 154 & Αντιγόνης, Νέα Ερυθραία, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003), καθώς και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης. 3. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕ που ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003). 4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2003. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2004. 6. Έγκριση αμοιβών και πάγιων εξόδων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των μελών, καθώς και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2003 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2004. 7. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2003 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2004. 8. Επικύρωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού. 10. Έγκριση σύναψης συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20. 11. Χορήγηση άδειας (άρθρο 23 κ.ν. 2190/20) στα μέλη Δ.Σ. και στελέχη της Τράπεζας για συμμετοχή τους σε Δ.Σ. εταιριών που συμμετέχει η ΑΤΕ ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 12. Ανακοίνωση στοιχείων για αγορά ιδίων μετοχών. 13. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α. 14. Δάνειο μειωμένης εξασφάλισης από θυγατρική της ΑΤΕ με εγγύηση της Τράπεζας. 15. Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 16. Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις - Λοιπά Θέματα.