Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 20/05/2004, η 4η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρείας.
Την έναρξη των εργασιών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρευρέθη ο Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού Γεώργιος Ορφανός, κήρυξε ο πρόεδρος του δ.σ. και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Κοσκινάς.
Στην γενική συνέλευση εκπροσωπήθηκαν οι μέτοχοι που κατέχουν 176.418.488 μετοχές, επί συνόλου 319.000.000 μετοχών η σε ποσοστό 55,3036% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η τακτική γενική συνέλευση ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα:
1. τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01-01-2003 έως 31-12-2003
2. την διάθεση κερδών και την διανομή συνολικού μερίσματος για την χρήση του 2003, 0,73 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο μετά την αφαίρεση του Προμερίσματος των 0,30 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2004, διαμορφώνει το υπόλοιπο του Μερίσματος χρήσης 2003 στα 0,43 ευρώ ανά μετοχή
3. την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τέταρτης εταιρικής χρήσης (01-01-2003 έως31-12-2003)
4. την εκλογή των κ.κ. Βασιλείου Καζά του Κων/νου και Σωτηρίου Κωνσταντίνου του Ανδρέα ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών, για την πέμπτη εταιρική χρήση (01/01/2004-31/12/2004), και των κ.κ. Γεωργίου Παρασκευόπουλου του Αθανασίου και Αθανασίας Αραμπατζή ως αναπληρωματικών αυτών για την ίδια χρήση
5. την έγκριση αμοιβών των μελών και του Γραμματέα του Δ.Σ. για την 5η εταιρική χρήση (01/01/2004-31/12/2004)
6. την συμμετοχή μελών του Δ.Σ. σε επιτροπές και την εφάπαξ αποζημίωση αυτών για την 5η εταιρική χρήση (01/01/2004-31/12/2004), καθώς και την έγκριση μηνιαίας αποζημίωσης στο μέλος του Δ.Σ. που θα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Γενικών και Ειδικών Θεμάτων Πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
7. την επικύρωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
8. την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για υπογραφή σύμβασης με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον ορισμό της μηνιαίας αποζημίωσης του νέου Προέδρου του Δ.Σ. και του νέου Διευθύνοντα Συμβούλου.
Μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:
1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: Ανέστης Φιλιππίδης του Αναστασίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας: Σωτήριος Κωστάκος του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ιωάννης Ανύσιος του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Σεραφείμ Λιάπης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Χρήστος Καρκάσης του Θεοδώρου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Σωτήριος Νικολαρόπουλος του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Σωτήριος Σπανίδης του Ιωάννου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος των εργαζομένων.
8. Νικόλαος Παυλιάς του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος των εργαζομένων.
9. Δημήτριος Πολίτης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος της ΟΚΕ.
10. Δημήτριος Λυκόπουλος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Κωνσταντίνος Ρηγόπουλος του Λεωνίδα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
12. Δημήτριος Κρανιάς του Ηλία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Σωτήριος Κουλοσούσας του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.