COSMOTE Α.Ε.
7η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 08/06/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην Αίγλη του Ζαππείου, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2003 (01.01.2003 - 31.12.2003). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2003 (01.01.2003 - 31.12.2003) και έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2003 (01.01.2003 - 31.12.2003), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920. 4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη χρήση 2003, καθορισμός αυτών για τη χρήση 2004. 5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 και το άρθρο 22 του Καταστατικού, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του ομίλου Ο.Τ.Ε. που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών καθώς και ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Επικύρωση της εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 3 και 20 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 9. Τροποποίηση των παρ. 2,3,4 του άρθρου 5 [ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ], των παρ. 4,5 του άρθρου 7 [ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ], της παρ. 2 του άρθρου 9 [ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ], της παρ. 1 του άρθρου 14 [ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ], της παρ. 3 του άρθρου 16 [ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ], των παρ. 2,4,5,8 του άρθρου 24 [ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ], της παρ. 2 του άρθρου 25 [ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ], του άρθρου 28 [ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ], των παρ.1,2 του άρθρου 29 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ] και του άρθρου 34 [ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ] του Καταστατικού της Εταιρίας. Προσθήκη νέου άρθρου 5α [ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ]. Απάλειψη των μεταβατικών διατάξεων (άρθρα 30 [ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ], 31 [ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ], 32 [ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ], 33 [ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ], 35 [ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ] και 36 [ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ]). Αναρίθμηση του άρθρου 34 σε άρθρο 30 {ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ]. Εναρμόνιση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με τις υπ'αριθ. 161/23.12.2003 (θέμα 3ο) και 162/13.1.2004 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας. 10. Έγκριση βασικών όρων της σύμβασης μεταξύ της COSMOTE και της "ΤΕΜΑGON ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε." αναφορικά με την υπομίσθωση γραφείων στην οδό Μαρίνου Αντύπα αρ. 90, Ν. Ηράκλειο Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920). 11. Έγκριση βασικών όρων της σύμβασης μεταξύ της COSMOTE και της "ΟΤΕ International Solutions S.A.", αναφορικά με την παροχή στην COSMOTE διεθνών υπηρεσιών περιαγωγής με τη χρήση τεχνολογίας 2,5 γενιάς (GPRS) (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920). 12. Έγκριση βασικών όρων της σύμβασης μεταξύ της COSMOTE και του ΟΤΕ, αναφορικά με την παροχή στην COSMOTE υπηρεσιών Περιαγωγής και υπηρεσιών που αφορούν στη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών Περιαγωγής, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920). 13. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΥΙΟΙ Χ.ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 08/06/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στη θέση Λουτρό Αχαρνών, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Oρκωτού Ελεγκτή Σεραφείμ Μακρή για τη χρήση 1/1-31/12/2003. 2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2003. 3. Απόφαση για τη διάθεση των κερδών χρήσης 2003. 4. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2003 μετά από ανάγνωση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003. 6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2004 και καθορισμός της αμοιβής του. 7. Εγκριση συμβάσεων εργασίας και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2003 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2004. 8. Τροποποίηση του αναφερόμενου στο σκοπό της άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας. 9. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της αρμοδιότητας προς έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και προς καθορισμό των όρων του. 10. Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Α.Ε.Τ. ΤΙΤΑΝ
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 08/06/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου της ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, στην Αθήνα (οδός Βασιλέως Γεωργίου 1 - Είσοδος από την οδό Πανεπιστημίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση και αναδιατύπωση των άρθρων του Καταστατικού, 2 περί σκοπού, 12 και 20 περί Γενικής Συνέλευσης και 27, 28 και 29 περί Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών.