Η Έκτακτη ΓΣ της 6/8/2014 αποφάσισε τα κάτωθι:
Ο αριθμός των μετόχων στην ΓΣ ήταν 11, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν 19.342.833 ήτοι ποσοστό 80,64% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας.
Το θέμα εγκρίθηκε παμψηφεί
Θέμα : Παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., προς τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» στο πλαίσιο συµβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας από τις τράπεζες αυτές και χορήγηση συναίνεσης για εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρίας υπέρ των τραπεζών αυτών ,κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, και ορισµός εκπροσώπων της εταιρίας για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων και εγγράφων για την προσηµείωση υποθήκης .
Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της θυγατρικής εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ προς τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» στο πλαίσιο συµβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας από τις τράπεζες αυτές και χορήγηση συναίνεσης για εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης επί ακινήτων της εταιρίας ύψους 3 εκ. € υπέρ των τραπεζών αυτών, κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920,
Η απόφαση του ανωτέρω θέματος θα υλοποιηθεί άμεσα.