ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Αθήνα              30.06.2014

                                                                                                Αρ.πρωτ.                   4467

 ΘΕΜΑ:   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  30^ης Ιουνίου   2014

 Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την  Δευτέρα 30η Ιουνίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα.

Επί συνόλου  24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου  7 μέτοχοι με  6.532.171 κοινές ονομαστικές μετοχές,  ήτοι  26,860 %  του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1.   Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις  (Εταιρικές και Ενοποιημένες)  για τη Χρήση  2013 ( 1.1.2013 έως 31.12.2013) και  των επ’ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και τη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Ψήφισαν:     Υπέρ  6.532.171 Κατά  0  

2.  Αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επίσης υπέρ της απαλλαγής και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείρηση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013.

Ψήφισαν:     Υπέρ  6.532.171 Κατά  0  

3.   Εξέλεξε τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση 2014 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - «ΤΜS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»,

τακτικός Ορκωτός  Ελεγκτής – Λογιστής:

Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου,  με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 17591,  

Και αναπληρωματικός του,  ο Ορκωτός  Ελεγκτής - Λογιστής:

 Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, με  Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ   18731

 Ψήφισαν:     Υπέρ  6.532.171 Κατά  0  

4.    Ενέκρινε  την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση 2013.

Ψήφισαν:     Υπέρ  6.532.171 Κατά  0  

5.   Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  για την κλειομένη χρήση 2013.

Ψήφισαν:     Υπέρ  6.532.171 Κατά  0  

6.   Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  για την χρήση 2014.

Ψήφισαν:     Υπέρ  6.532.171 Κατά  0  

7.  Ενέκρινε την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23^α  παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε  Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Ψήφισαν:     Υπέρ  6.532.171 Κατά  0  

8.    Ενέκρινε όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 30.06 2013 μέχρι και  σήμερα.

Ψήφισαν:     Υπέρ  6.532.171 Κατά  0