ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 9/6/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ »
Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014 και ώρα 14.00 συνήλθε στην έδρα της στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1η & 18η οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου και ψήφισαν 7.541.596 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.627.315 μετοχών, ήτοι 48.26% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Για τη συγκρότηση της συνέλευσης προσμετρήθηκαν και 23.583 ίδιες μετοχές που δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία ώστε το συνολικό ποσοστό απαρτίας να ανέρχεται σε 48,41%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 23-04-2014 πρόσκληση ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2013 (1.1.2013 μέχρι 31.12.2013), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα ανέγνωσε την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2013 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή . Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου
ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2013 (1.1.2013 μέχρι 31.12.2013).
Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2013 (1.1.2013 μέχρι 31.12.2013).
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2013 (1.1.2013 μέχρι 31.12.2013).
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδική σχέση αυτών (ή και συνδεδεμένων νομικών προσώπων) με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2014.
Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ., τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδική σχέση αυτών με την εταιρεία καθώς και τις αμοιβές για συμμετοχή στις συνεδριάσεις και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2014
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.
ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής τους.
Μετά από πρόταση του προέδρου και με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081 και Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Μπιτζαράκη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2014 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Συμβάσεων της Εταιρίας, υπαγόμενων στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις συμβάσεις που υπάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 23α και ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να τις εγκρίνει με την προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση αυξημένη πλειοψηφία.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την πρόταση του Προέδρου.
ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να διευκρινιστεί (1) πως το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που έλαβε από την Γενική Συνέλευση με ημερομηνία 9-7-2013 ώστε να εκδίδει μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, δύναται να εκδίδει τα εν λόγω μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, με μία ή/και με περισσότερες αποφάσεις και μέχρι εξαντλήσεως του ποσοτικού ορίου που θέτει η προειρημένη εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και (2) πως επιτρέπεται η Μερική Κάλυψη των Μετατρέψιμων Ομολογιακών Δανείων της Εταιρίας, ανεξαρτήτως είδους ή/και ποσού.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
ΘΕΜΑ 7ο : Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση νέου προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και προσώπων που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει.
Η Γενική συνέλευση παρείχε την αιτηθείσα εξουσιοδότηση με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
ΘΕΜΑ 8ο : Εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, των οποίων η τιμή έκδοσης επιτρέπεται να είναι και ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, για τα επόμενα πέντε έτη από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με μια ή περισσότερες αποφάσεις του, και για ποσό ίσο με το ύψος του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση (ήτοι, ποσού 4.688.194,50 ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β΄ του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση εκχώρησε στο Δ.Σ. την εξουσία να μπορεί να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με τους παραπάνω όρους και ενέκρινε ότι οι εκδιδόμενες μετοχές μπορεί να έχουν τιμή ανώτερη της χρηματιστηριακής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης με ψήφους 7.541.596 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 48,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
ΘΕΜΑ 9ο : Λοιπά Θέματα.
Δεν υπάρχουν λοιπά θέματα.