ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. : Σχέδιο αποφάσεων των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της συγκληθείσας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επί του πρώτου θέματος: Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) οικονομικών καταστάσεων κατά την 23^η εταιρική χρήση (01.01.2012 – 31.12.2012), και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, βάσει της αναμόρφωσης κονδυλίων, όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 8 «Λάθη παρουσίασης»

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι όπως, επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης,  να εγκρίνει τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την 23^η Εταιρική χρήση (01.01.2012 - 31.12.2012), βάσει της αναμόρφωσης κονδυλίων, όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 8 «Λάθη παρουσίασης».

Επί του δεύτερου θέματος: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 24η Εταιρική χρήση (01.01.2013– 31.12.2013).

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι όπως, επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης,  να εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την 24^η Εταιρική χρήση (01.01.2013 - 31.12.2013).

Επί του τρίτου θέματος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 24η Εταιρική χρήση (01.01.2013– 31.12.2013).

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας κατά την 24^η Εταιρική χρήση (01.01.2013 - 31.12.2013).

Επί του τέταρτου θέματος: Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2014.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρία «HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 161 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή την κα Κλεονίκη Λικαρδοπούλου και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κο Γιάννη Μαλισόβα.

Επί του πέμπτου θέματος: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, σχετικά με το νέο ΔΣ της Εταιρίας είναι η εκλογή των:

- Αλιόσσα Β. Γκρίσιν,

- Δημήτριος Γ. Παρθένης,

- Μάριος Μ. Καπενεκάκης,

- Δημήτριος Χ. Κλώνης,

- Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου,

- Σταύρος Α. Τσουκαντάς

- Μαριάννα Δ. Σαλίβερου

που έχουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και όλα τα προσόντα για μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας μας.

Οι εξ αυτών Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου και Σταύρος Α. Τσουκαντάς σας εισηγούμεθα όπως ορισθούν ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ αυτού, αφού τα ως άνω πρόσωπα δεν έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν ή προς συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3016/2002.

Επί του έκτου θέματος: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ. είναι, επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου το Δ.Σ προτείνει στην Γ.Σ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τα εξής:

1.      Κλώνης Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος

2.      Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος

3.      Τσουκαντάς Σταύρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επί του έβδομου θέματος:Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2014.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης να εγκρίνει τα κάτωθι:

Α) Τις αμοιβές που κατεβλήθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 31.12.2013, σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στους κ.κ Αλιόσσα Γκρίσιν, Δημήτριο Παρθένη, Μάριο Καπενεκάκη και Μαριάννα Σαλίβερου που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τις πέραν των καθηκόντων τους, ως μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες, που προσέφεραν στην Εταιρία, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

Β) Τις αμοιβές που κατεβλήθησαν επίσης, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 31.12.2013 σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στα μέλη του Δ.Σ της Εταιρίας για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις αυτού, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

Γ) Να προ εγκρίνει την καταβολή εντός της τρέχουσας χρήσης (01.01.2014 και έως 31.12.2014) αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τις πέραν των καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ. αμοιβές.

Δ) Να προ εγκρίνει την καταβολή εντός της τρέχουσας χρήσης (01.01.2014 έως 31.12.2014) αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ για παραστάσεις.

Επί του όγδοου θέματος: Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. είναι, επί του έβδομου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των παρ. 1 και επόμενα του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 η  επαναγορά από την Εταιρία μετοχών της από το χρηματιστήριο, έως την 30.06.2015, μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου αυτών και έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα επτά  χιλιάδων δέκα (1.487.010) μετοχών, ήτοι έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της, από την Εταιρεία μετοχές συνυπολογιζόμενων των όσων έχουν ήδη αποκτηθεί και διατηρούνται από την Εταιρία στα πλαίσια προηγούμενων εξουσιοδοτήσεων Γενικών Συνελεύσεων της και σε περιπτώσεις που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητο, υπό την προϋπόθεση ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας σε σχέση με τις επενδυτικές της ανάγκες θα το επιτρέπουν.

Η Εταιρεία θα συμμορφωθεί, σε σχέση με την διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου κανονισμού. Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιεί την αγορά ιδίων μετοχών, κατά τα ανωτέρω, κάθε φορά με  ιδιαίτερη απόφαση του, ρυθμίζοντας τους ειδικότερα όρους αγοράς και κάθε άλλου σχετικού θέματος, εντός του πλαισίου του νόμου και της απόφασης που θα ληφθεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. εισηγείται την αγορά από την Εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της. Ως κατώτατη τιμή αγοράς πρότεινε το ποσό των 0,05 € ανά μετοχή και ως ανώτατη το ποσό των 0,50 € ανά μετοχή,  το δε χρονικό διάστημα στο οποίο θα διενεργηθούν οι αγορές προτείνεται να διαρκέσει έως και την 30.06.2015.

Επί του ένατου θέματος: Παροχή ειδικής έγκρισης,  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23^α του Ν.2190/1920, για τη χορήγηση δανείου προς θυγατρική εταιρεία,

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. είναι, επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, όπως εγκρίνει δάνειο προς την 100% θυγατρική της Εταιρεία ALPHA GRISSIN REAL ESTATES AD.

Επί του δέκατου θέματος: Έγκριση δραστηριοποίησης Βουλγαρικής θυγατρικής εταιρείας στην ελληνική αγορά μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, με αντικείμενο την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων ισχύος και ελέγχου περιβάλλοντος.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. είναι, επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αποφασίσει τη δραστηριοποίηση της υπό σύσταση Βουλγαρικής θυγατρικής της εταιρείας στην ελληνική αγορά, μέσω υποκαταστήματος, στην Ελλάδα, με αντικείμενο την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων ισχύος και ελέγχου περιβάλλοντος. Το αντικείμενο του υποκαταστήματος είναι συναφές και σε ορισμένες περιπτώσεις συμπίπτει πλήρως με τις δραστηριότητες που ήδη ασκεί η εταιρεία στην Ελλάδα. Οι λόγοι για τους οποίους το ΔΣ εισηγείται τη δραστηριοποίηση μέσω του ελληνικού υποκαταστήματος συνδέονται αφενός με το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, αφετέρου με τις ευνοϊκότερες συνθήκες χρηματοδότησης των εν λόγω δραστηριοτήτων υπό την προτεινόμενη μορφή.

Επί του ενδέκατου θέματος: Λήψη μέτρων προς κάλυψη ζημιών στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας την 31.03.2014 διαμορφώθηκαν στο ποσό των ευρώ 219 χιλ. δηλαδή κάτω από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του κ.ν. 2190/1920.

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, το ΔΣ της εταιρείας εισηγείται στους κ.κ. μετόχους την εξουσιοδότηση του για την άμεση λήψη μέτρων ως κάτωθι:

• Αναζήτηση ενδιαφερόμενων αγοραστών για ακίνητα του ομίλου σε Βουλγαρία και Ρουμανία καθώς και των συμμετοχών σε εταιρείες ακινήτων στην Πολώνια.  Η ενημέρωση που έχει το ΔΣ από τις γενικές Δ/νσεις των θυγατρικών του ομίλου είναι πως στις παραπάνω χώρες η αγορά των ακινήτων έχει ανακάμψει σημαντικά και παρουσιάζονται αρκετές περιπτώσεις υποψήφιων αγοραστών. Η εκτίμηση του ΔΣ είναι πως από την πώληση μέρους των παραπάνω ακινήτων / συμμετοχών θα προκύψουν αρκετά κέρδη έτσι ώστε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων να ανέλθει άνω του ½ του μετοχικού κεφαλαίου.
• Αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών και είσοδος τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών. Η αναζήτηση θα γίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε επενδυτές που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των ακινήτων που έχει ο όμιλος στην ιδιοκτησία του ή/και για τις επενδύσεις της εταιρείας στον τομέα υποστήριξης ηλεκτρονικών εφαρμογών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επίσης το ΔΣ θα μπορεί να αναζητήσει και να προτείνει και συνδυασμό των παραπάνω λύσεων.

 Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις