CAP COSMETICS Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/8/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην έδρα της εταιρίας, οδός Νεόφρονος αριθ. 29-31, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας και των εταιρειών: (i) «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ›, (ii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική›, (iii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών›, (iv) «ΕΝΔΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ, ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ›, (v) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.›, (vi) «ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ›, (vii) «ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ› από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› και ειδικότερα: α) Έγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.3.2001 και της έκθεσης εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. β) Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας και των εταιρειών: (i) «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ›, (ii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική›, (iii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών›, (iv) «ΕΝΔΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ, ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ›, (v) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.›, (vi) «ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ›, (vii) «ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ› από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20. γ) Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ›. δ) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. ε) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 31.3.2001 με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα για το διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 31.3.2001
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 31.3.2001
5. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/8/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρίας Μενεξέδων 6, Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας και των εταιρειών: (i) «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ›, (ii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία›, (iii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική›, (iv) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών›, (v) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.›, (vi) «ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ›, (vii) «ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ› από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› και ειδικότερα: α) Έγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.3.2001 και της έκθεσης εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. β) Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας και των εταιρειών: (i) «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ›, (ii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία› iii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική›, (iv) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών›, (v) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.›, (vi) «ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ›, (vii) «ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ› από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20. γ) Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ›. δ) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. ε) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 31.3.2001 με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα για το διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 31.3.2001
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 31.3.2001
5. Διάφορες ανακοινώσεις.
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/8/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στην έδρα της εταιρίας στην οδό Νεόφρονος αριθ. 29-31 στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία των εταιρειών με την επωνυμία: (i) «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ›, (ii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία›, (iii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική›, (iv) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών›, (v) «ΕΝΔΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ, ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ›, (vi) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.›, (vii) «ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ›, και (viii) «ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ› και ειδικότερα: α) Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία των εταιρειών: (i) «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ›, (ii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία›, (iii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική›, (iv) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών›, (v) «ΕΝΔΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ, ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ›, (vi) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.›, (vii) «ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ›, και (viii) «ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ›, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και ΚΝ. 2190/1920 και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20. β) Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία των εταιρειών με την επωνυμία: (i) «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ›, (ii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία›, (iii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική›, (iv) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών›, (v) «ΕΝΔΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ, ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ›, (vi) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.›, (vii) «ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, και (viii) «ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ›. γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 125 σε δρχ. 140.96 με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων των μεταξύ τους συμμετοχών) των εταιρειών με την επωνυμία: (i) «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ›, (ii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία›, (iii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική›, (iv) ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών›, (v) ΕΝΔΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ, ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ›, (vi) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.›, (vii) «ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ›, και (viii) «ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ›. δ) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. ε) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δρχ. 147.994.791,41 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε δρχ. 143,115 και μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου και σε ΕΥΡΩ.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού
4. Απόκτηση συμμετοχής σε μη εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία.
5. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/8/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στην έδρα της εταιρίας οδός Αιλιανού αριθ. 12, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας και των εταιρειών: (i) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία›, (ii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική›, (iii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών›, (iv) «ΕΝΔΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ, ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ›, (v) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.›, (vi) «ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ›, (vii) «ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ› από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› και ειδικότερα: α) Έγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.3.2001 και της έκθεσης εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. β) Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας και των εταιρειών: (i) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία›, (ii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική›, (iii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών›, (iv) «ΕΝΔΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ, ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ›, (v) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.›, (vi) «ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ›, (vii) «ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ› από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20. γ) Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ›. δ) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. ε) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 31.3.2001 με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα για το διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 31.3.2001
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 31.3.2001
5. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/8/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρείας Μενεξέδων 6 Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας και των εταιρειών: (i) «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ›, (ii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία›, (iii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική›, (iv) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών›, (v) «ΕΝΔΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ, ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ›, (vi) «ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ›, (vii) «ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ› από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› και ειδικότερα: α) Έγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.3.2001 και της έκθεσης εκτίμησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. β) Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας και των εταιρειών: (i) «Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ›, (ii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Καλλυντικά Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία›, (iii) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Καλλυντικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Συμμετοχική›, (iv) «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Επιχειρήσεων Εμπορικών, Βιομηχανικών, Τουριστικών, Χαρτικών, Παροχής Υπηρεσιών›, (v) «ΕΝΔΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ, ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ›, (vi) «ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ›, (vii) «ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ› από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ› και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20. γ) Λήψη απόφασης συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΝOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ›. δ) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης. ε) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 31.3.2001 με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα για το διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 31.3.2001
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1.1.2001 μέχρι 31.3.2001
5. Διάφορες ανακοινώσεις.