ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 13/10/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο Κεντρικό Κατάστημα της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 11, 3ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του σχεδίου συμβάσεως και πράξεως συγχωνεύσεως της ανωνύμου εταιρίας "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." δια απορροφήσεως της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.", ενιαίως και από κοινού μετά των ανωνύμων εταιριών "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.", "ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ" και "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.", μετ' ακρόαση, μεταξύ άλλων, του ισολογισμού μετασχηματισμού, των πιστοποιητικών των ορκωτών ελεγκτών και της κατ' άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους. Λήψη αποφάσεως επί προτεινομένης υπό μετόχου μειοψηφίας νέας σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών, ήτοι 5,10 μτχ. Εμπορικής Επενδυτικής προς 1 μτχ. Εμπορικής Τραπέζης και υποβολή αντιστοίχου προτάσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παροχή εξουσιοδοτήσεως για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξεως, δηλώσεως ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 2. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, του σχεδίου συμβάσεως και πράξεως συγχωνεύσεως της ανωνύμου εταιρίας "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." δια απορροφήσεως της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.", ενιαίως και από κοινού μετά των ανωνύμων εταιριών "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.", "ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ" και "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.". 3. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.", των προστηθέντων και των πληρεξουσίων για τους σκοπούς της ως άνω συγχωνεύσεως. 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 6. Επικύρωση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και για το υπόλοιπο της θητείας τους. 7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.