ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/10/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Λεωφ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και της πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1920. 2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά Ευρώ δέκα επτά εκατομμύρια εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ένα και εξήντα λεπτά (17.197.401,60) λόγω της συγχώνευσης και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου. 3.Τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας. 4. Τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας. 5. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας λόγω της πιο πάνω τροποποίησης των άρθρων 1, 2 και 5 του καταστατικού. 6. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των πληρεξουσίων του σχετικά με τη συγχώνευση. 7. Εξουσιοδότηση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και για την διενέργεια και υπογραφή κάθε άλλης πράξης τροποποιητικής ή μη ή δήλωσης που απαιτείται για τον σκοπό αυτό και την εν γένει διευθέτηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
ΓΕΚ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/10/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Λεωφ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και της πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1920. 2. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των πληρεξουσίων του σχετικά με τη συγχώνευση. 3. Εξουσιοδότηση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και για την διενέργεια και υπογραφή κάθε άλλης πράξης τροποποιητικής ή μη ή δήλωσης που απαιτείται για τον σκοπό αυτό και την εν γένει διευθέτηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.
Εκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 20/10/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο 14ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στην Κ. Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αλλαγή Έδρας της εταιρείας. 2. Παράταση Διάρκειας της εταιρείας. 3. Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του Καταστατικού.
Π & Κ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της υπό εκκαθάριση εταιρίας, την 21/10/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Μιχαλακοπούλου 91, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2004 έως 25 Αυγούστου 2004, μετά των επ' αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρίας κατά την τελευταία χρήση από 01/01/2004 - 25/08/2004. 3. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τελευταία εταιρική χρήση 01/01/2004 -25/08/2004. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής αυτού. 5. Εκλογή ενός εκκαθαριστή σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και καθορισμός της αμοιβής αυτού. 6. Πορεία εκκαθάρισης και έγκριση ενεργειών εκκαθάρισης. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.