ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 31/8/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρίας στη Λεωφ. Ηρακλείου 420, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάκληση αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 2. Εξαγορά μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας μέσω εγγραφής στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής και με αγορά υφισταμένων μετοχών της – Εγκριση επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας. 3. α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών και με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής τιμής εκάστης μετοχής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2842/2000, β) Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. 4. Παροχή ανέκκλητης εντολής προς το Δ.Σ. να αποφασίσει την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων (στρογγυλοποίηση) με αγορά ή πώληση, κατά περίπτωση, καθώς και τη διάθεση τυχόν αδιαθέτων μετοχών. 5. Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές και τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρίας. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 1/9/2001, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας, Πατρόκλου 5 – 7 Παράδεισος Αμαρουσίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: 1. Επανέγκριση της Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2001 περί: -Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2000 έως 31/12/2000 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. -Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2000 – 31/12/2000. -Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2000. -Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και προσδιορισμός της αμοιβής αυτού. -Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ ’άρθρο 24 του ν.2190/1920 και καθορισμός αμοιβής τους για την τρέχουσα χρήση κατ’ άρθρο 23α του ν.2190/1920. -Τροποποίηση του άρθρου 2 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου ο σκοπός της Εταιρίας να περιλαμβάνει και δραστηριότητες αγοράς, ανέγερσης και μεταπώλησης ακινήτων. -Μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 12.2 του 2842/2000. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0.60 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της κεφαλαιοποίησης των αποθεματικών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας. -Η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων.