ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/11/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.07.2003 έως 30.06.2004 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και Ανακοίνωση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ανωτέρω χρήσης. 2. Έγκριση Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.07.2003 έως 30.06.2004. 3. Διαχείριση αποκτηθεισών ιδίων μετοχών. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2003 έως 30.06.2004. 5. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του καθορισμού της ιδιότητας εκάστου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού. 6. Επικύρωση: Α) Της αποχώρησης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Φρανκ Μπλετζιάν συνεπεία παραιτήσεώς του. Β) Της εκλογής του κ. Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της ανάθεσης σε αυτόν των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου. 7. Καθορισμός αμοιβών και παροχών προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. και προέγκριση σχετικής σύμβασης. 8. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.07.2003 έως 30.06.2004 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση. 9. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2004 έως 30.06.2005 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 10. Διάφορα - Ανακοινώσεις.