MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 05/11/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 24Β, ισόγειο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 2. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Eκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/11/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στην έδρα της εταιρίας, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Προσθήκη διατάξεων σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. 2. Τροποποίηση κανονισμού διάθεσης μετοχών στους εργαζόμενους στην εταιρεία (stock option). 3. Παροχή άδειας της Γενικής Συνελεύσεως κατ’ άρθρο 23 α §2 του ΚΝ 2190/1920 προκειμένου η εταιρεία να συμβληθεί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
K.ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.E.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/11/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρίας, οδός Καραγεώργη Σερβίας 2, Αθήνα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρεία, για στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής.