M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

MLS   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 17/1/2014

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., πραγματοποιήθηκε στις 17/01/2014, με συμμετοχή 15 μετόχων που εκπροσωπούν το 51,7% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6.419.380 μετοχές επί συνόλου 12.417.000 μετοχών) και ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

1. Τη μεταφορά ποσού 1.875.866,25 € από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την εξασφάλιση της υποχρέωσης κάλυψης της ίδιας συμμετοχής (σε ποσοστό 53,24% του συνολικού προϋπολογισμού) στα πλαίσια της Δράσης ΕΣΠΑ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε.: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH)»,  σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 15421/21-11-2013 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. και δέσμευση για τη μη διανομή αυτού του αποθεματικού την επόμενη πενταετία από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
2. Τη Μεταφορά ποσού 928.125 € από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την εξασφάλιση της υποχρέωσης κάλυψης ποσοστού 50% της ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 7409/ΔΒΕ 1108/22-6-2011 εγκριτική απόφαση υπαγωγής και δέσμευση για τη μη διανομή αυτού του αποθεματικού την επόμενη πενταετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 7 του Ν. 2190/1920 ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση την αντικατάσταση του Παντελή Ατάρογλου που παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας από τον Χρήστο Αντωνιάδη που ορίσθηκε ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.