LOGICDIS Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 10/12/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας, Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίησή αυτού σε ενιαίο κείμενο. 3. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 13.043.180 ευρώ με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης αυτού. 4. Έγκριση συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της κατά ποσοστό 100% θυγατρική της Εταιρία με την επωνυμία AIPS CONSULTING Μονοπρόσωπη Ε.Π.E. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ. λόγω λήξεως της θητείας του παρόντος.