KΛΩΣTHPIA NAOYΣHΣ A.E.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/12/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. ‘Εγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., έγκριση του από 27/9/2004 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, έγκριση της ‘Εκθεσης του Δ.Σ. και Εκθέσεων αποτίμησης για την συγχώνευση. 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης. 3. ‘Εγκριση της υπογραφής της κατ’άρθρο 74 Κ.Ν. 2190/20 συμβολαιογραφικής συμβάσεως συγχωνεύσεως δι’απορροφήσεως, από την Εταιρεία, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ. 4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και έκδοση νέων μετοχών. 6. ‘Εκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του. 8. Τροποποίηση θέσπισης προγράμματος διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει. 9. Διάφορες εγκρίσεις – ανακοινώσεις.